Подделка доверенности и мошенничество со стороны УК

Подделка документов, предоставленных нотариусом

Подделка доверенности и мошенничество со стороны УК


В статье рассмотрены основные проблемы подделки документов, предоставляемых нотариусом в Российской Федерации. Анализируются основные виды фальсификации документов нотариусами. Рассматриваются способы предотвращения преступлений мошенничества в работе нотариусов.

Ключевые слова: наследственные отношения, нотариус, наследник, завещание, имущество, наследование, преступление, подлинность, мошенничество, подделка.

Как другие прибыльные сферы, нотариат зачастую привлекает мошенников. Желание получить «легкие деньги» толкает служителей закона фальсифицировать документы, совершать подлоги, идти на преступления. Не всегда удается раскрыть обман. Несмотря на то, что злоупотребления отражены в уголовном кодексе, аферисты часто остаются безнаказанными [5].

На сегодняшний день участились случаи, когда клиент полностью доверяет нотариусу и полагается на его честность и компетентность сильно ошибается, вследствие чего теряет деньги, а порой и лишается собственности.

Профессия нотариус является одной из самых высокооплачиваемых в России. Крупная оплата нотариальных действий поступает от корпоративных клиентов, меньшая оплата поступает от частных лиц, обращающихся за помощью нотариуса единожды.

Однако, существует другая группа клиентов, которые ищут исполнителей для «серых сделок»: среди знаковых или в сети Интернет предлагая тем самым заработать.

В сети Интернет выкладываются объявления о продаже бланков Гознака, на которых можно напечатать согласие, доверенность и так далее. Возможно даже найти адреса и телефоны с расценками за услуги нелегального рынка [6].

Самым распространенным видом мошенничества «серых» нотариусов являются фиктивные сделки с недвижимостью. В основе их лежат различные комбинации.

Используя свой статус, нотариусы заверяют доверенности на фиктивных лиц, оформляют поддельные договоры купли-продажи, подделывают завещания и дарственные, противозаконно отчуждают недвижимое имущество и в дальнейшем перепродают их, отводя от себя подозрение. В таких случаях у недвижимого имущества может меняться по 5–6 собственников.

Распознать схему такого размаха непростая задача. Зачастую высокий ранг нотариуса-мошенника обеспечивает ему неприкосновенность и безнаказанность.

Самые громкие разоблачения за минувшее десятилетие.

2013 год. Перед судом предстали 9 человек, в числе которых и нотариус. В течение трех лет — с 2005 по 2008 годы — преступная группа занималась легализацией жилой недвижимости в Москве. Всего им удалось присвоить 30 квартир, которые мошенники благополучно перепродали по фальшивым паспортам и доверенностям.

Уголовное дело рассматривалось судом присяжных заседателей. Главным фигурантам дали от 5 до 10 лет тюрьмы, двоим участникам назначили условное наказание, а вот нотариуса оправдали.

Еще одна резонансная история злоупотреблений и присвоений произошла на Урале. Подсудимые — преступная группа, в числе которых нотариус и риелторы. 18 уголовных эпизодов. Люди один за другим лишались своих квартир, а некоторые — и жизни, мошенники же зарабатывали миллионы.

Действовала обкатанная схема: потенциальные клиенты — пьющие, безработные, имеющие большие долги за квартиру или одинокие пенсионеры. С ними мошенники долго не церемонились, подход находили сразу, уговаривая обменять полноценную квартиру на жилье меньшей площади с доплатой.

Потерпевших выписывали, но взамен прописывали совсем не там, где обещали. Многих могли бесконечно переселять. Другие же умирали при странных обстоятельствах. От имени покойников оформлялись поддельные доверенности — как правило, уже после их смерти.

Это несоответствие в датах, в конечном счете, и помогло раскрыть цепочку громких афер.

Преступления происходили 15 лет назад, но приговор до сих пор не вынесли. Как пишет Белицкая А. В. «в деле сменились свидетели, а прежний судья заявил самоотвод. Парадоксально, но все это время обвиняемый нотариус не только продолжает оставаться на свободе, но и спокойно занимается своей профессиональной деятельностью» [3].

У нотариусов высокий уровень ответственности и ежегодно их роль в оформлении сделок с недвижимым имуществом возрастает. Например, теперь все процедуры по переходу права собственности на долю в квартире, следует регистрировать у нотариуса.

До этого договор мены или дарения составлялся самостоятельно в свободной форме и в дальнейшем проходил проверку Росреестром.

Таким образом, изменение в законодательстве дает возможность не только зарабатывать честным нотариусам, но и может стать дополнительным источником недобросовестного заработка черных риелторов.

Доказать совершение преступления очень непросто. Изначально следует проверить подлинность документа, заверенного нотариусом. Простой звонок по телефону нотариусу позволяет развеять сомнения. Затем — можно попробовать отыскать документ в едином реестре, в котором нотариусы фиксируют все заверенные документы.

Фактически это и считается основным гарантом и подтверждением действий нотариуса. На сегодняшний день многие информационные сервисы в сети Интернет предлагают такие услуги. Данная услуга является платной. Для проверки документа необходимо снеси такие данные как: серия, номер, дата выдачи и фамилия нотариуса.

По итогу проверки автоматически отражается результат проверки, который так же содержит отсканированную копию документа с подписью и печатью нотариуса.

К слову, база отозванных доверенностей хранится в свободном доступе на сайте Федеральной нотариальной палаты, и ознакомиться с ней может каждый и безвозмездно. Если запрос не дает результата — следовательно, документ аннулирован, и система его не отобразит.

Вергасова Р. И. обращает внимание на то, что «не стоит искать правды в нотариальной палате. Если затронуты вопросы профессиональной репутации, пытаться донести на нотариуса его высшему руководству бессмысленно, а порой даже рискованно» [6].

Альтернативой таких жалоб являются скандалы в социальных сетях, где обнародуются документы или пополняются уже существующие черные списки нотариусов. Но это эффективно в том случае, если заявление уже проверяется или по нему заведено уголовное дело.

При этом многие из указанных фамилий черного списка могут являться действующими нотариусами, большинство из них уже были осуждены или подозреваются в совершении преступления.

Зачастую из-за затягивания судебного процесса бывают случаи, когда нотариус нарушил закон и все еще продолжает работать, продолжая осуществлять «серые» схемы. Либо он по своей воле складывает полномочия, но не передает реестр и уставные документы.

Помимо этого, нередкими являются случаи, когда, отстраненные нотариусы снова назначаются после конкурса — абсолютно законно, согласно государственным квотам.

О нарушении закона нотариусом можно сообщить в полицию или Следственный комитет. В таком случае правоохранительные органы проводят проверку документов, а также назначают экспертизы для проверки подлинности.

В своих интересах заявитель может предоставить максимальное количество документов, напрямую доказывающих должностное преступление нотариуса.

Направить лучше только копии документов, оставив оригиналы себе до востребования [3].

Уголовный кодекс регулирует деятельность нотариусов статьей — 202-я, «Злоупотребление полномочиями». Высшая мера наказания по этой статье — до трех лет лишения свободы. Наименьшая мера наказания — штраф до трехсот тысяч рублей. Непосредственно данной статьей в отсутствие отягчающих обстоятельств руководствуется суд, вынося решение.

Довольно часто преступления нотариусов квалифицируются как халатность (статья 293 УК РФ) или подделка документов (статья 327 УК РФ), в этом случае виновный наказывается исправительными работами, арестом на 6 месяцев или лишением свободы до двух лет [4].

Более существенное наказание нотариус может получить за мошенничество в крупном размере, особенно, если оно совершено с использованием служебного положения, в составе преступной группы. В этом случае можно угодить за решетку на 10 лет и выплатить солидный штраф — до 1 млн. рублей.

Пособничество в совершении преступления может караться аналогичными санкциями. Именно как соучастие расценят действия нотариуса, если он, например, будет осведомлен и умышленно заверит оригиналы или ксерокопии документов на подставных лиц, которые в будущем будут предоставлены для регистрации фиктивной сделки.

Мошенники постоянно делают попытки использовать свои фальшивки при совершении нотариальных действий. Поддельные свидетельства о заключении и расторжении брака, о рождении, о смерти — это далеко не полный перечень документов, которые приносят в нотариальные конторы проходимцы, планирующие завладеть чужим наследством или провернуть противозаконную сделку с квартирой.

Например, в практике нотариусов встречались клиенты, которые оформляли поддельное свидетельство о браке с умершим человеком, чтобы войти в число наследников [3].

Безусловно, нотариусы всегда проводят доскональную проверку представленных документов и, в случае возникновения сомнений, делают целый ряд запросов в различные инстанции для получения достоверной информации.

Например, в конце прошлого года, одному из московских нотариусов удалось разоблачить «черных риелторов» благодаря своевременно направленному запросу в Калужский ЗАГС.

Мошенники пытались с помощью фальшивых документов присвоить себе чужое имущество [5, c. 36].

Однако далеко не всегда ответы на запросы нотариусов поступали быстро, иногда ожидание затягивалось на недели, месяцы. Оперативному обмену информацией препятствовало отсутствие общей базы данных записей актов гражданского состояния.

Взаимодействие внутри сети подразделений ЗАГС было затруднено, сведения не всегда обновлялись своевременно. Как итог — предоставление недостоверных данных нотариусу.

Теперь же обмен сведениям между нотариусами и органами ЗАГС будет происходить через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Нотариусы являются полноправными участниками этой системы с 2014 года.

Таким образом, на сегодняшний день нотариусы России уже успешно направляют электронные запросы и оперативно получают информацию из Росреестра, Федеральной налоговой службы, МВД, банков и других инстанций. Оперативная связь с ведомствами позволяет заметно сократить сроки осуществления ряда процедур, а также обеспечивает присутствие в гражданском обороте исключительно достоверных юридических сведений.

Литература:

Источник: https://moluch.ru/archive/276/62453/

Обвинительный приговор за подделку завещания :: Прокуратура Красноярского края

Подделка доверенности и мошенничество со стороны УК
 

03 марта 2009 года Енисейским районным судом Красноярского края Корнева Т.В. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Судом действия осужденной квалифицированы как подделка иного официального документа, предоставляющего права в целях его использования и покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба потерпевшей.

Внеся в текст завещания имя и подпись своего супруга Корнева Г.И., осужденная Корнева Т.В.,  объявила себя наследницей всего имущества, лишив наследства двоих детей от первого брака. В результате приобрела право на имущество в виде бытовой техники, а также на преимущественные доли недвижимого имущества, на общую сумму более 180 тыс.рублей.

Из приговора суда установлено, что Корнева Т.В., состояла в браке с Корневым Г.И. В это время у нее возник преступный умысел, направленный на подделку завещания – иного официального документа – от имени Корнева Г.И.

с целью использования его в дальнейшем для совершения мошенничества, то есть незаконного приобретения путем обмана права на все принадлежащее ее мужу имущество после его смерти и лишения доли в праве собственности двоих детей Корнева Г.И.

, признаваемых по закону наследниками.

Действуя с корыстным мотивом, она обратилась в Подтесовскую поселковую администрацию к специалисту  с предложением составить завещание от имени мужа в ее пользу, что и было сделано. Согласно составленному завещанию, Корнев Г.И. объявлял своей наследницей Корневу Т.В. на все принадлежащее ему имущество.

После составления завещания оно было зарегистрировано в реестре нотариальных действий 19 апреля 2004 года.

Реализуя далее свой преступный умысел, осужденная в период времени с 25 ноября 2004 года по февраль 2005 года внесла в завещание посредством обведения (переведения) текста имени и подписи своего супруга, с выданной на ее имя доверенности на получение денежных средств с банковского счета.

После смерти Корнева Г.И. его первая супруга  обратилась к специалисту  поселковой администрации  для того, чтобы узнать перечень необходимых для открытия наследства документов. В администрации ей сообщили, что 16 апреля 2004 года Корнев Г.И.

оформил завещание, согласно которому все принадлежащее ему имущество он завещал Корневой Т.В.

Однако,  последняя распорядиться похищенным не смогла по независящим от нее обстоятельствам, поскольку решением Енисейского районного суда Красноярского края от 10 апреля 2006 года завещание было признано недействительным и не порождающим юридических последствий со дня его совершения.

При рассмотрении уголовного дела в суде осужденная вину в предъявленном обвинении не признала, несмотря на имеющуюся в материалах уголовного дела экспертизу, в которой указано о том, что подпись в завещании выполнена не Корневым Г.И., а иным лицом.

Совокупность исследованных доказательств позволила суду придти к выводу о виновности Корневой Т.В. в совершении данных преступлений.

Преследуя цель незаконного обогащения, осужденная, разработав план совершения указанного преступления, воспользовавшись услугами  знакомой, совершила инкриминируемые ей преступления, полагая, что останется безнаказанной.  

Приговором суда Корнева Т.В.  признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ и ей назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы,  в силу п. а ч. 1 ст. 78 УК РФ  она  освобождена от отбытия наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Кроме того, Корнева Т.В. была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ и ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. На основании  п. 1 ст.

2 Постановления Государственной Думы ФС РФ от 19 апреля 2006 года № 3043-1У ГД «Об объявлении амнистии в связи со 100 – летием учреждения Государственной Думы в России»   освобождена от назначенного ей наказания.

Не согласившись с постановленным приговором, Корневой Т.В., и  ее защитником  поданы кассационные жалобы  на несправедливость приговора в виду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела, и просили отменить состоявшееся решение суда, направив его на новое судебное рассмотрение, поскольку в действиях Корневой Т.В. отсутствовали признаки состава преступления.

Судебная коллегия  снизила осужденной наказание на 2 месяца, в остальной части приговор оставила без изменения.

Приговор в отношении Корневой Т.В. вступил в законную силу.

Источник: http://krasproc.ru/news/krsk/3872

МОШЕННИЧЕСТВО, ЗАВЕРЕННОЕ НОТАРИУСОМ

Подделка доверенности и мошенничество со стороны УК

Практика расследования уголовных дел о мошенничестве показывает, что многие из них не обходятся без участия нотариусов. Недобросовестсные нотариусы заверяют доверенности, с помощью которых у людей отбирают квартиры, реализуют угнанные автомобили с перебитыми номерами, акты дарения, под которые замаскировано вымогательство, и многое другое.

Однако привлечь их к уголовной или хотя бы к административной ответственности чаще всего не удается. С формальной точки зрения, во всех вышеописанных случаях они лишь исполняют свои обязанности, предусмотренные законом о нотариате.

А на допросах, как правило, в качестве свидетелей, уверенно заявляют, что не имели возможности даже предположить, что нотариальное действие могло привести к негативным последствиям…

Публикации о квартирных мошенничествах часто появляются в прессе. Происходит их столько, и механизмы их так видоизменяются, что впору публиковать периодический бюллетень.

Однако во всех случаях не обойтись без заверения нотариусом перехода прав на недвижимость от одного лица к другому. Чаще всего это выписка доверенности на право полного распоряжения и продажи или дарственная.

Рассмотрим несколько механизмов, с помощью которых может быть получена эта доверенность.

1. Фальсификация. Бывают даже случаи, когда нотариус тут действительно ни при чем: доверенность изготавливается на фальшивом бланке, с высококачественной подделкой средств защиты. Отчуждение имущества по такой «доверенности» может произойти лишь по недосмотру риэлтора или по злому умыслу «черного маклера».

Но встречаются и случаи, когда фальшивая доверенность изготавливается на настоящем нотариальном бланке, списанном как утерянный или уничтоженный. Чаще всего нотариусы в таких случаях заявляют, что бланк был украден, а печать и подпись — подделаны.

И доказать, что нотариус сознательно передал бланк мошенникам, а тем более, получил за это определенную мзду, очень сложно.

2. Доверенность, оформленная по поддельным документам. Механизм: украденный у владельца собственности паспорт, переклеенная фотография, имитация подписи. По закону, нотариус должен удостовериться в подлинности предоставленных ему документов. Он имеет право отказаться от совершения сделки, даже задержать документы и отправить их на экспертизу, если они вызывают у него подозрения.

На практике нотариусы нередко получают некоторый бонус за «ненаблюдательность». Однако если качество подделки паспорта и подписи высокое, нотариус может использоваться и втемную.

В любом случае, выступая в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, нотариус всегда может заявить, что не является экспертом-органолептиком и по причине большой дневной нагрузки не имел возможности распознать подделку.

https://www.youtube.com/watch?v=xosFvMAIqrA

Примером может служить уже описанный «ЗН» случай с Георгием Бировым (статья «Как не потерять свое жилье», № 25, 6 — 12 июля 2002 года). Мошенники, арендовавшие у него квартиру, сумели завладеть его документами, на которых были переклеены фотографии. Биров был выписан из своей квартиры и «продал» ее.

Позже двухкомнатную квартиру на Оболони за… 200 гривен (если верить документам!) купила женщина, поселившая в нее свою дочь (работника Генпрокуратуры). Последняя сделка была заверена частным нотариусом П., работающей в помещении ГК «Житлоінвест». Бирову удалось в суде доказать мошенничество и отстоять свое право на жилье.

Однако исполнить судебное решение не так просто…

3. Доверенность подписывается под воздействием. Воздействие может быть самым разным. От предыдущих этот случай отличает то, что подпись на доверенность ставит действительно владелец, и правоохранителям приходится доказывать именно факт недобровольности этой подписи.

Примеров тут может быть очень много. Причем в этом случае нотариус не может не видеть элементов неестественности происходящего. Например, того, что человек подписывает бумагу, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Что он находится в возбужденном, неуравновешенном состоянии, или что его приводят люди грозной наружности, пристально следящие за оформлением документа. Однако недобросовестные нотариусы предпочитают этого не замечать, естественно, за вознаграждение.

В своих свидетельских показаниях они указывают, что «не могут помнить подробностей каждого конкретного нотариального действия, коих за день оформляется несколько десятков»…

4. Доверенность подписывается обманным путем. Вариантов здесь тоже может быть много. Иногда подписывающему не сообщают всей информации о том, какие права он передает по доверенности (например, говорят лишь о праве распоряжаться, но не о праве отчуждать имущество).

Иногда имеет место злоупотребление доверием, когда подписывающему генеральную доверенность на словах обещают, что не воспользуются правом на отчуждение, и «кидают».

Иногда в ход вступают обещания — например, выгодной перепродажи квартиры с покупкой новой… Часто мошенниками искусственно создается спешка и нервозная атмосфера, в ходе которой «терпила» не глядя подписывает нужный им документ. В этих случаях роль нотариусов может быть разной.

Интересный пример — расследующееся сейчас столичным УБОПом дело по факту мошенничества при продаже квартиры гражданки Светланы Столяровой. Уникальность его в том, что, согласно заявлению потерпевшей, организатором мошенничества выступал как раз нотариус.

Краткая фабула его такова: Столярова выписала генеральную доверенность на свою квартиру, ее продали и подали в суд иск о выселении. Теперь Столярова пытается доказать, что доверенность ее вынудили подписать обманным путем. Согласно ее показаниям, она одолжила у своей подруги, частного нотариуса П.

, (по странному стечению обстоятельств, той же, что в свое время заверяла вышеупомянутую сделку о продаже за 200 гривен квартиры Бирова) крупную сумму денег. По словам Столяровой, нужны были деньги, поскольку в тот момент она стала жертвой вымогательства, но это отдельная история.

Придя за деньгами, она узнала от подруги, что получит их под проценты и под залог квартиры. «Чистая формальность, доверенность будет лежать у меня в сейфе» — заверила ее нотариус. Думать было некогда, и доверенность на квартиру она подписала. О том, что квартира продана, Столярова узнала лишь из повестки в суд по иску о выселении.

На сегодняшний день иск о выселении удовлетворен и в первой и в апелляционной инстанциях, однако еще не исполнен. Согласно же свидетельским показаниям ее оппонентов, никаких денег Столярова у П. в долг не брала! Зато «выражала намеренье» продать квартиру. В связи с чем и подписала соответствующую доверенность…

Это дело уже несколько раз закрывалось различными следователями районных прокуратур и райотделов, однако прокуратура Киева всякий раз его возобновляла.

Сегодня квартира арестована как вещественное доказательство по делу, следователи снова пытаются сопоставить показания различных его фигурантов, исполнительная служба — выселить Столярову, а она, в свою очередь, дожидается рассмотрения дела Верховным судом и надеется на следователей…

Уголовное дело о мошенничестве, возбуждение которого дает основания для ареста или даже для приостановки рассмотрения гражданского производства о выселении, часто бывает единственной надеждой пострадавшего.

При этом даже если дело расследуется достаточно вяло (о причинах — ниже), продажа мошенниками квартиры блокируется на достаточно длительное время, и те в некоторых случаях теряют интерес к дальнейшей продаже недвижимости.

Действительно, кто купит недвижимость с длинным судебным шлейфом? И даже «добросовестный приобретатель» квартиры Столяровой (по одному из многих в этом деле стечений обстоятельств — мать помощницы нотариуса), несмотря на все судебные решения в свою пользу, не сможет спать спокойно в арестованной квартире… А интересных совпадений в этом деле столько, что следователям хватит работы надолго. Однако даже приговор по уголовному делу не гарантирует собственно возврата отобранной квартиры. Последнее можно сделать лишь путем судебного рассмотрения гражданского иска. Практика показывает, что выселить из квартиры добросовестного приобретателя крайне сложно.

Дело Столяровой — довольно нетипичный случай. Его стороны пользуются поддержкой определенных покровителей, способных закрыть или возобновить следствие по делу, или добиться любого судебного решения. Обе стороны обвиняют друг друга в давлении на следствие и правосудие. В большинстве случаев у «кинутого» не хватает ресурсов для доказательства истины по делу.

Следователи также жалуются на бедность доказательной базы: участников нотариального действия по закону двое, и если одна сторона утверждает одно, а другая — другое, то не спасают даже очные ставки.

Свидетели же, если даже они и находятся, чаще всего отказываются от дачи показаний… Остается полагаться на косвенные доказательства: например, следствие обнаруживало случаи, когда нотариус на протяжении года заверял несколько десяток сделок о продаже недвижимости по доверенностям, выданным на одно и то же лицо.

И хотя нотариус формально не имел к этому претензий, а лицо давало показания, что таким образом занималось риэлторской деятельностью, подозрения это все же вызывало и давало основания для дальнейшего сбора доказательств.

По словам следователей, занимающихся расследованиями дел о мошенничестве, о выявленных нарушениях со стороны нотариусов — о тех же потерях бланков и даже иногда журналов регистрации нотариальных действий, как и о многом другом, обязательно сообщается в квалификационные комиссии нотариусов. Реакции, как правило, нет: в этом цехе сильна корпоративная солидарность.

Следователи говорят о наличии организованных групп, поставивших на поток легальную и полулегальную смену собственников столичных квартир. Например, ценятся дорогие квартиры печерских пенсионеров. На поток поставлен «отъем» квартир у алкоголиков и наркоманов, людям зачастую «помогают» приобрести эти пагубные привычки.

Известны группы, конвейерным способом отбирающие у выпускников детских домов положенные им по закону к 18-летию государственные однокомнатные квартиры. Они действуют жестко, вплоть до организации «пропажи без вести» владельцев квартир.

На мошенников работает фактор абсолютной незащищенности детдомовцев, которых даже искать никто не будет… Естественно, во все подобные группировки входят и «свои» нотариусы, получающие за заверение таких документов солидное вознаграждение.

Единственный способ обезопасить себя от всех этих ужасов — повышать свою правовую культуру и юридическую грамотность. Или не жалеть денег на оплату юристов, которые тщательно и независимо проанализируют любую сделку, которую вы осуществляете.

Полезной оказалась бы независимая служба поддержки и консультации приобретателей недвижимости. И главное — при совершении каких бы то ни было операций с недвижимостью ни в коем случае нельзя спешить. Как бы ни торопили обстоятельства и окружающие.

Источник: https://zn.ua/LAW/moshennichestvo,_zaverennoe_notariusom.html

Распишись за другого..

Подделка доверенности и мошенничество со стороны УК

Один знакомый бухгалтер накануне поведала мне, что в ее организации нормальным явлением считается подделка подписи руководителя фирмы.

В ответ на мой удивленный взгляд девушка пояснила: «Он за границу часто уезжает, налоговики его ждать не будут, вот и приходится самим автографы ставить».

И тут я задумался, а все ли специалисты знают, что грозит за подделку финансовых документов: ведь именно так трактуют подобный поступок налоговики и милиционеры…

Наверное, нет человека, который никогда не пытался «нарисовать» подпись другого. Ведь даже в школе ученики часто пробуют расписаться в дневнике за своих родителей, а иногда и за учителей. Привычка детства переходит во взрослую жизнь, и вчерашние школьники, сегодняшние бухгалтеры или руководители компаний, набравшись опыта, нередко решают проблемы фирмы, фальсифицируя финансовые документы.

Например, это случается, когда у организации, участвующей в судебном разбирательстве, не хватает документальных доказательств ее правоты, и бумаги оформляются задним числом. При этом руководитель компании или главбух, инициалы которого должны стоять в документе, уволились, а нужны именно их подписи. Или тогда, когда компания хочет уменьшить свои налоговые платежи.

Тогда сотрудники фирмы составляют документы, подтверждающие, что некая несуществующая организация оказала им услуги или поставила товар. Далее подделывается печать и подпись. Правда, в этом случае фальсифицирует последнюю не сам бухгалтер или директор, а их родные либо знакомые. Но возможны и другие, менее существенные, на первый взгляд, случаи.

Рассказывает бухгалтер одной из московских фирм, пожелавшая остаться неизвестной:

– Два года назад я работала в организации, которая делилась на несколько компаний. Владелец был один, а руководители разные. И вот однажды нашего директора уволили накануне сдачи отчетности. Но беда не в этом. Вслед за ним ушел главбух, и мы, бухгалтеры-новички, остались один на один с налоговиками.

Стали думать, что делать и, в конце концов, решили: отчетность иду сдавать я. Однако в инспекции нашей инициативы не поддержали, документы не приняли, потребовав доверенность. Пришлось возвращаться ни с чем. Правда, ждать штрафных санкций мы все же не стали и подделали нужную бумагу в надежде, что инспекторы не обратят на это внимания.

И надо сказать, нам подфартило, никто ничего не заметил. Отчетность сдали вовремя.

Действительно повезло, однако везет так не всем. Если налоговики усомнятся в подлинности росписи, они имеют право заказать экспертизу, в соответствии со статьей 95 Налогового кодекса. Тогда документы компании пройдут тщательное исследование.

Ручка с секретом

Для начала криминалисты проверят авторство подписи, используя самую «древнюю» методику — почерковедческую экспертизу.

Чтобы точно установить, кто подписал баланс или сделал надпись на приказе, им потребуется как минимум пять образцов, начертанных рукой подозреваемого.

Сверять будут все: начиная от наклона букв, заканчивая нажимом ручки на бумагу. Любое неоправданное отклонение признается доказательством подделки.

Если это не поможет, назначат второй вид экспертизы: физико-химическую. Для нее проведут анализ чернил, которыми была сделана надпись. Почему именно их? Потому что такое рассмотрение может показать, когда она была выполнена, и мог ли нанести ее в тот момент человек, которому она якобы принадлежит. Рассказывает сотрудник правоохранительных органов:

– В краске, которой наполняют шариковые ручки, содержится не только пигмент, дающий цвет, но и связующий элемент — загуститель. Благодаря ему паста легко и равномерно ложится на бумагу. Потом загуститель твердеет, и чем старше надпись на документе, тем тверже он становится. Причем от бумаги это не зависит, она может быть новой, старой, картонной, желтой и т. д.

Чтобы установить момент записи, криминалисты извлекают из пасты фенилгликоль или бензиловый спирт и определяют их концентрацию на поверхности и в «глубине» подписи. Для этого используется специальный прибор: хроматограф с масс-селективным детектором.

Полученные с его помощью значения сравниваются, и чем меньше их соотношение, тем больше загустение, а значит, старше подпись.

Точность анализа зависит от того, сколько времени прошло с момента нанесения подписи на бумагу. Если она сделана, например, неделю назад, то эксперт назовет истинную дату. Когда прошло несколько недель или месяцев, точность будет считаться соответственно в неделях или месяцах.

Ну а если давность записи больше года, то специалист установит срок с погрешностью в полгода. Тогда в заключении будет написано, что документ был составлен от года до полутора лет или от полутора до двух лет назад.

В случае же, когда подпись была нанесена более двух лет назад, идти к эксперту уже не имеет смысла: за это время паста стареет полностью, и возраст надписи определить невозможно.

Кстати, помехой для физико-химической экспертизы могут стать условия хранения документа. Одно дело, если он лежал в комнате, другое – в архиве или подвале. Там температура, как правило, ниже.

И еще: если документ сильно погреть (например, положить на батарею или провести по нему утюгом), то он искусственно состарится. Паста быстро высохнет, и эксперт уже не сможет определить давность нанесения подписи.

Правда, есть одно но: вместо этого он точно установит, что документ был состарен умышленно, и отразит это в своем заключении. А значит, суду будет понятно – бумаги подделаны.

Цена обмана — срок

Наказание за подделку зависит от того, на каком именно документе подпись была сфальсифицирована и какие это повлекло последствия: тут могут быть и мошенничество, и хищение в чистом виде. Зачастую такая фальшивка – только средство для совершения преступления.

О подделке подписи как об отдельном правонарушении, а не средстве для него, речь идет только в статье 142 Уголовного кодекса, и касается это лишь фальсификации избирательных документов, итогов ания и подделки подписей избирателей.

Но если в суде будет доказано, что для уклонения от уплаты налогов компания подделывала документы, то виновным грозят два наказания: за сокрытие налогов по статье 199 Уголовного кодекса (до шести лет лишения свободы) и за подделку документов по статье 327 УК (до четырех лет).

Правда, к подобным мерам судьи прибегают крайне редко.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В долговых расписках и прочих документах с имущественной и финансовой подоплекой старайтесь четко ставить свою подпись. Желательно, чтобы она совпадала с той, что красуется в вашем паспорте. Требуйте того же и от другой стороны, участвующей в сделке.

Помните, что более замысловатый росчерк сложнее фальсифицировать, а подделку под него проще распознать. И еще один совет: не ограничивайтесь одной лишь росписью. Поставьте рядом с ней хотя бы фамилию и дату.

Это облегчит идентификацию почерка в случае оспаривания ваших прав в суде.

СРОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОДПИСИ

По данным криминалистов, окончательное формирование подписи заканчивается у человека к 35 годам, но наибольшие изменения она претерпевает во время обучения специальности в институте. После 35 лет стереотип выполнения своей подписи настолько прочный, что изменить его трудно.

К тому же этому препятствует сложность комплекса отношений, в которые, как правило, включен человек в данном возрасте.

Изменение своего удостоверительного знака в таких условиях может иметь неприятные последствия: например, в банке вам откажутся выдать деньги на том основании, что имеющийся у них образец подписи не соответствует росписи в расходном ордере.

Источник: https://www.ippnou.ru/print/005225/

Прокуратура разъясняет: «Ответственность за мошеннические действия»

Подделка доверенности и мошенничество со стороны УК

Прокуратура разъясняет:

«Ответственность за мошеннические действия»

Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием

Минимальное наказание согласно санкции данной статьи, предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет. Максимальное наказание за совершение мошенничество по ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусмотрено до десяти лет лишения свободы. Санкция статьи 159 УК РФ предусматривает и другие виды наказания в виде штрафа, обязательных и исправительных работ, ареста и ограничения свободы.

Объективная сторона мошенничества выражается в альтернативных деяниях, последствиях в виде имущественного ущерба, причинной связи и специфическом способе (обмане или злоупотреблении доверием).

Способ хищения при мошенничестве — обман или злоупотребление доверием.

В отличие от других форм хищения, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами.

Если имел место обман и передача имущества вследствие обмана, но потерпевшему не причинен имущественный ущерб, мошенничество отсутствует (к примеру, потерпевший приобретает товар низкого качества по адекватной цене).

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. При этом следует учитывать, что если лицо не просто злоупотребляет доверием потерпевшего, но присваивает или растрачивает вверенное ему имущество, содеянное квалифицируется не по ст. 159, а по ст. 160 УК РФ.

Злоупотребление доверием в мошенничестве сочетается с обманом. Виновный пытается завоевать доверие потерпевшего, перед тем как его обмануть.

Хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и соответствующей частью ст. 159 УК РФ.

Хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием изготовленного другим лицом поддельного официального документа, полностью охватывается составом мошенничества и не требует дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ.

Действия, состоящие в противоправном получении социальных выплат и пособий, денежных переводов, банковских вкладов или другого имущества на основании чужих личных или иных документов, подлежат квалификации                   по ст. 159 УК РФ как мошенничество путем обмана.

В случаях, когда указанные деяния сопряжены с неправомерным внедрением в чужую информационную систему или с иным неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной информации кредитных учреждений либо с созданием заведомо вредоносных программ для электронно — вычислительных машин, внесением изменений в существующие программы, использованием или распространением вредоносных программ для ЭВМ, содеянное подлежит квалификации по ст. 159 УК РФ, а также, в зависимости от обстоятельств дела, по ст. 272 или 273 УК РФ, если в результате неправомерного доступа к компьютерной информации произошло уничтожение, блокирование, модификация либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.

Сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, заведомо непригодных к использованию, образует состав мошенничества и подлежит квалификации по соответствующей части ст. 159 УК РФ.

Поскольку билеты денежно — вещевой и иной лотереи не являются ценными бумагами, то их подделка с целью сбыта или незаконного получения выигрыша может быть квалифицирована как приготовление к мошенничеству при наличии в действиях лица признаков преступления, предусмотренного ч. 3 или 4 ст. 159 УК РФ. В случае сбыта фальшивого лотерейного билета либо получения по нему выигрыша содеянное следует квалифицировать как мошенничество.

Квалифицирующие признаки мошенничества: группа лиц по предварительному сговору; причинение значительного ущерба гражданину, использование своего служебного положения; крупный размер, особо крупный размер; организованная группа.

Эти признаки понимаются также же, как и при краже. Специфическим является квалифицирующий признак мошенничества — «использование своего служебного положения».

Этот признак при толковании ст. 159 УК РФ понимается широко как использование положения должностного лица, положения государственного или муниципального служащего, положения лица, выполняющего управленческие функции в организации.

Использование возможностей, связанных с замещением должности и выполнением функций рядового работника (к примеру, продавца в магазине), не может лечь в основание квалификации содеянного по ч. 3 ст. 159 УК РФ, что не исключает ответственность указанных лиц по соответствующей части ст. 160 УК РФ за присвоение вверенного им имущества.

Субъект преступления является — вменяемое лицо, достигшее шестнадцати лет.

Прокуратура Пушкинского района

Источник: http://xn--80axgjn3ab0a.xn--p1ai/?p=9023

Ответственность за подделку неофициального документа

Подделка доверенности и мошенничество со стороны УК

Закон устанавливает уголовную ответственность за подделку официальных документов. Но является ли преступлением подделка документа, не отнесенного к официальным? 

При рассмотрении данного вопроса необходимо рассматривать такое понятие как фальсификация (от лат. falcificare – подделывать) то есть подделка, сознательное искажение, подмена (подлинного, настоящего) ложным.

Уголовный кодекс Республики Казахстан (УК РК) предусматривает ряд уголовно-наказуемых деяний за фальсификацию документов/доказательств, начиная от изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, изготовления или сбыта поддельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов и заканчивая подделкой, изготовлением или сбытом поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград, за совершение которых предусмотрена различная уголовная ответственность.

Но поскольку вопрос стоит именно в уголовной ответственности за поделку подписи в документе, не имеющим юридической силы, то рассмотрим выборочно некоторые статьи Уголовного кодекса.

Так частью 1 статьи 325 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусмотрена ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград.

Исходя из содержания названной статьи, за совершение действий направленных на изготовление или сбыт поддельных документов, может наступить уголовная ответственность. Однако из смысла процитированной статьи следует, что не всякий документ может выступать предметом подделки, и носить уголовно-наказуемый характер, поскольку к такому документу должны применяться ряд требований, а именно:

  • такой документ должен быть официальным;
  • такой документ наделяет лицо правом или освобождает от какой-либо обязанности.

Следовательно, такие документы как расписки, письма и иные документы, исходящие от частных лиц и носящие неофициальный (личный) характер не могут рассматриваться в качестве предмета такого преступления.

Однако в случае использования такого личного (подложного) документа (расписки, письма и т.п.) может наступить уголовная ответственность по ч. 3 ст.

325 УК РК, являющейся самостоятельным составом преступления, согласно которой предусмотрена уголовная ответственность именно за использование заведомо подложного документа (как официального, так и личного).

Таким образом, сам факт подделки неофициального (личного) документ, может не являться составом преступления, но при его использовании может наступить уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РК.

Более того, изготовление заведомо подложного личного (неофициального) документа с корыстной целью, в зависимости от наступления результата, может быть квалифицировано как приготовление (либо покушение) к мошенничеству либо как оконченное мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

При этом согласно части 1 статьи 24 УК РК, под приготовлением к преступлению признаются совершенные с прямым умыслом приискание, изготовление или приспособление средств или орудий преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от воли лица обстоятельствам. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому или особо тяжкому преступлению.
А в соответствии с частью 3 статьи  24 УК РК, под покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам. Уголовная ответственность наступает за покушение только на преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление. К каковым в частности может быть отнесено мошенничество.

Уголовный кодекс РК также выделяет такое уголовно-наказуемое деяние, как фальсификация доказательств и оперативно-розыскных материалов (статья 348 УК РК).

Рассмотрим в частности состав преступления по фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем.

Согласно статье 64 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (ГПК РК), доказательствами по делу являются полученные законным способом фактические данные, на основе которых в предусмотренном законом порядке суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. Эти фактические данные устанавливаются объяснениями сторон и третьих лиц, показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертов, протоколами процессуальных действий, протоколами судебных заседаний, отражающими ход и результаты процессуальных действий, и иными документами. В названном случае могут также рассматриваться как официальные документы, так и письменные доказательства, исходящие от частных лиц.

Согласно статье 208 ГПК РК, если в действиях лица, представившего доказательство, признанное подложным, имеются признаки преступления, судья направляет материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела соответствующему органу дознания или предварительного следствия с уведомлением об этом прокурора.

Таким образом, если подделка подписи в документе (неофициальном) была выявлена в ходе судебного заседания по гражданскому делу, теоретически может явиться основанием для направления судьей материалов гражданского дела для решения вопроса о возбуждении уголовного дела соответствующему органу дознания или предварительного следствия с уведомлением об этом прокурора.

Таким образом, если указанный документ не был использован в каких-либо корыстных целях, не применялся в качестве доказательства по гражданскому делу, не наделял лица, использующего такой документ какими-либо правами, то за такое действие уголовная ответственность не наступит.

Источник: http://www.defacto.kz/content/otvetstvennost-za-poddelku-neofitsialnogo-dokumenta

Защита прав online