Могут ли подать в суд по 159 статье, если имею задолженность?

Содержание
  1. Защита уголовного адвоката по делам о мошенничестве
  2. Долги
  3. Прокуратура района разъясняет статью 159 УК РФ – «Мошенничество»
  4. – все члены группы, были детально проинструктированы Азизовой И. о линии поведения, которой надлежало придерживаться в случае, если проведенная сделка по купле либо продаже иностранной валюты станет предметом разбирательства правоохранительных органов – в такой ситуации, Азизовой И. было определено, что тот член группы, в отношении которого будет установлено проведение незаконной валютной операции, должен сразу и безоговорочно признавать факт совершения административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.25 КоАП РФ, и признавать сумму, на которую была проведена данная операция – что бы сотрудники правоохранительных органов ограничились лишь изъятием данной суммы, и не проводили более детальную проверку, результатом которой могло бы стать изъятие более крупных сумм оборотных и незаконно полученных в качестве дохода денежных средств, а так же установление всех обстоятельств и пресечение всей незаконной банковской деятельности группы в целом (приговор вступил в законную силу 07.08.2018 г.)

Защита уголовного адвоката по делам о мошенничестве

Могут ли подать в суд по 159 статье, если имею задолженность?

Категория: Услуги адвокатов
Вид услуг: Уголовные дела
: 12.09.2017
Минаев Руслан Васильевич, уголовный адвокат бюро “Щеглов и Партнёры”

Практика наших адвокатов по уголовным делам показывает, что, к сожалению, дела о мошенничестве нередко носят заказной характер. Посредством возбуждения уголовного дела вымогаются деньги, блокируются сделки, устраняются конкуренты…

Мошенничество – это та статья Уголовного кодекса, под которую, при умелом манипулировании фактами, недобросовестные лица могут подвести любого, ну или почти любого человека, кто занимается бизнесом.

Совет №1 от адвоката Руслана Васильевича Минаева:
Коммерсантам нужно держать ухо востро всегда, причём не только тем, кто работает на грани фола… Как лаконично изрёк небезызвестный Козьма Прутков (вернее, кто-то из русских писателей, выступающих под этим коллективным псевдонимом): «Бди!».

Бережёного Бог бережёт, а небережёного – конвой стережёт!

Итак, в каких случаях, ощутив даже легкое беспокойство, сразу же стоит прибегнуть к помощи адвоката.

Например:

  • вы или ваша компания в ходе ведения хозяйственной/коммерческой деятельности допустили ошибки, которые привели к негативным экономическим последствиям для вашего контрагента;
  • заказчики, недовольные задержкой поставки продукции или оказания услуг, грозятся подать заявление в полицию, иногда сразу же при этом обвиняя вас в мошенничестве;
  • вас приглашают на допрос в полицию как свидетеля (пока, как свидетеля!) в связи с поступившим заявлением от ваших заказчиков или покупателей;
  • ну и, конечно, если вы сами знаете, что совершили действия, которые имеют признаки мошенничества и могут быть квалифицированы соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ…

Совет №2 от адвоката Руслана Васильевича Минаева:
Даже если тревога окажется ложной, лучше всегда перестраховаться… Как говорят англичане: «Better save than sorry» (что является аналогом русской поговорки: «Лучше перебдеть, чем недобдеть»).

Хозяйственный спор и уголовное дело?

Всегда всерьез относитесь к тому, когда вас приглашают на допрос, даже в качестве свидетеля. Воспринимайте всё как реальную угрозу.

Если заявление на вас – честного бизнесмена – поступило в правоохранительные органы, то не слушайте тех, кто будет уверять, что лицо, подавшее в полицию заявление, получит стандартный ответ, что его проблема носит гражданско-правовой характер и за защитой нарушенных прав ему следует обращаться в суд. Да, так бывает и нередко.

Но не допускайте небрежности, когда дело касается вашей свободы и благополучия вашей компании. У вас всегда должна быть возможность воспользоваться экстренной помощью толкового адвоката, который поможет разобраться в сложившейся ситуации и защитит от возможных провокаций.

Не стоит надеяться, что правда сама победит и справедливость всегда восторжествует. На всякий случай в голове следует держать любой поворот событий.

Даже если у правоохранителей не окажется достаточных оснований для привлечения вас к уголовной ответственности, это не всегда значит, что вас тут же с извинениями отпустят.

Совсем не исключено, что кто-то недобросовестный не захочет воспользоваться удачно сложившейся ситуацией и, пугая вас, не начнёт шантажировать и вымогать у вас деньги или иные бонусы за прекращение мнимого уголовного дела.

В подобной, увы, нередкой ситуации, только присутствие независимого и принципиального адвоката защитит вас от произвола и не позволит никому пугать вас и шантажировать, а вам, что ещё важнее, пугаться и поддаваться на угрозы. К тому же адвокат проследит, чтобы в результате изложения следователем в протоколе допроса ваших ответов на его умело поставленные вопросы, вы из свидетеля не превратились в подозреваемого.

Совет №3 от адвоката Руслана Васильевича Минаева:
Никогда не соглашайтесь на допрос без участия вашего адвоката. Воспринимайте всё как реальную угрозу и не надейтесь на свои силы. Помните, что даже адвокат, оказавшийся в роли подозреваемого, нуждается в защитнике.

Какой адвокат лучше: которого выбрал сам или которого советует следователь?

Этот, казалось бы, странный вопрос, нам задают нередко.

Люди, согласившись на первое общение со следователем без участия своего адвоката, сразу становятся заложником этой оплошности. По делам, связанным с обвинением в мошенничестве, вину всегда сложно доказывать, особенно, если её нет.

Поэтому недобросовестные следователи используют любые ухищрения, чтобы облегчить себе работу: угрозами ли, невыполнимыми обещаниями, подтасовкой фактов, шантажом… Они знают, что это всегда легче делать с беспринципным адвокатом, который, получив свой гонорар, будет просто выполнять функцию статиста, не мешая следователю делать его «работу».

И даже в том случае, если такой следователь, видя бесперспективность дела, просто хочет заработать на нём, ему и в этом нужен покладистый адвокат.

Поэтому представители правоохранительных органов часто предлагают тем, в отношении которых стоит вопрос о возбуждении уголовного дела, своих знакомых адвокатов.

И что печально, люди часто на это соглашаются, в надежде, что через такого адвоката они смогут «порешать» вопрос со следствием: «закрыть дело» или хотя бы облегчить свою участь.

И иногда, даже бывает так, что подвергшись давлению следователя, доверитель говорит: «Извините, можно я вас, уважаемый адвокат, поменяю на адвоката, которого советует следователь?».

Ну а потом такие доверчивые граждане пишут нам письма из мест лишения свободы с просьбой помочь им – невиновным, рассказывая, как «их обманул следователь», «подставил адвокат, который взяв много денег, в результате сработал против». Но, увы, на этой стадии помочь таким бедолагам нам уже бывает очень сложно. Поэтому на вопрос: «Что может быть лучше адвоката, которого советует следователь?», у нас один ответ: «Только его отсутствие!».

Совет №4 от адвоката Руслана Васильевича Минаева:
Выбирайте себе в защитники адвоката, который дорожит своей честью и профессиональной репутацией. Только такой адвокат будет реально защищать ваши права, а не блюсти интересы следователя, в надежде, что в следующий раз тот снова позовёт его «в долю».

Смотри кому продаешь!

Между компаниями был заключен договор, согласно которому были приобретены акции, стоимость которых, со слов продавца, впоследствии должна была увеличиться вдвое. Однако этого не произошло и, более того, акции по объективным причинам, связанным с колебаниями рынка, упали в цене на треть.

Конкурент продавца, у которого был совместный бизнес с покупателем, решил воспользоваться ситуацией и «выключив» на некоторое время крупного игрока из оборота, «отжать» у него за время инициированной с ним борьбы добрый кусок занимаемого тем рынка.

По предварительному сговору конкурента продавца и покупатели акций решили, использовав свои связи с недобросовестными сотрудниками полиции, обличить руководство компании продавца в мошенничестве с акциями.

Для этой цели покупатель обратился с заявлением в правоохранительные органы и сообщил о том, что в результате мошеннических действий продавца, связанных с продажей акций, ему был причинен ущерб в особо крупном размере.

Когда тайное не становится само явным

В дело вступили правоохранительные структуры. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

И началось: обыски, выемки, допросы, задержания, очные ставки, экспертизы, следственные эксперименты… Руководитель компании продавца, уверенный в своей правоте и безгрешности, считал, что следствие быстро установит абсурдность обвинений и прекратит уголовное преследование.

Но прошло почти четыре месяца, пока он не понял, что дело само собой не решится, и настало время обращаться за помощью к профессионалам. Для защиты был приглашен адвокат из АБ «Щеглов и партнёры» Руслан Васильевич Минаев.

И только после того, как адвокат в буквальном смысле слова завалил жалобами вышестоящие и контролирующие инстанции, дело было прекращено за отсутствием состава преступления, а спор в итоге разрешился в соответствии с Арбитражно-процессуальным кодексом РФ и, кстати, при помощи адвоката бюро, не в пользу покупателя…

Наша справка

Мошенничество (ст. 159 УК РФ) относится к категории корыстных преступлений, предусмотренных главой 21 «Преступления против собственности» Уголовного кодекса России. Законодатель расширил список статей о мошенничестве, включив ст. 159.1.

Мошенничество в сфере кредитования, ст. 159.2. Мошенничество при получении выплат, ст. 159.3. Мошенничество с использованием платежных карт, ст. 159.5. Мошенничество в сфере страхования, ст. 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации.

Все перечисленные составы объединяет один общий признак: хищение имущества совершается путем обмана или посредством злоупотребления доверием. Из чего следует, что следствие обязано доказать субъективную сторону мошенничества, которая характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. В ином случае деяние невозможно квалифицировать по указанным статьям.

В соответствии со статьей 128 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что к имуществу относятся: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность). Глава 6 Общей части Гражданского кодекса Российской Федерации содержит детальные разъяснения по каждому виду имущества.

Обман выражается в двух формах: активной и пассивной. Активный обман заключается в сознательном сообщении заведомо ложных сведений и умышленными действиями, направленными на введение в заблуждение владельца имущества. Пассивный обман в противоположность активному, заключается в несообщении (умалчивании) юридически значимых сведений, например о качестве товара, его недостатках.

Злоупотребление доверием: собственник или иной владелец имущества, введенный в заблуждение, сам передает имущество мошеннику, полагая, что действует в собственных интересах. Не является мошенничеством хищение чужого имущества, которое не было передано виновному, а было доверено ему, например, для временного присмотра.

Совет №5 от адвоката Руслана Васильевича Минаева:
Всегда помните о презумпции невиновности (ст. 14 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ). И пока вам не будет предоставлена возможность консультации с вашим адвокатом у вас всегда есть право отказаться от дачи показаний.

Помощь адвоката «по делам о мошенничестве»:

  • Консультирование.
  • Защита в ходе допроса. В соответствии со ст. 46 УПК РФ подозреваемый имеет право пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунктами 2 – 3.1 части третьей статьи 49 настоящего Кодекса, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого.
  • Выбор тактики и линии защиты.
  • Обжалование действий органов следствия и суда.
  • Подготовка доказательственной базы.
  • Представление интересов в различных судебных инстанциях.

Источник: http://advokats.ru/services/criminal/fraud/

Долги

Могут ли подать в суд по 159 статье, если имею задолженность?

Термин задолженность у всех на слуху, им активно пользуются не только в сфере бизнеса, но и в повседневной жизни, поэтому общее представление о нем имеет каждый.

 Самое простое определение задолженности – это сумма денежных средств, подлежащая уплате в определенный срок в счет погашения возникших перед третьими лицами обязательств.

 Ее отличительной чертой является учет в денежных единицах.

Классифицируют задолженность по нескольким критериям:

  • по статусу должника;
  • по категории кредитора;
  • по срокам;
  • по степени риска.

Рассмотрим каждую из этих классификаций подробнее.

По статусу должника

В роли должников могут выступать:

  1. Юридические лица (организации разных форм собственности).
  2. Физические лица (предприниматели и население).

Задолженность организаций согласно бухгалтерской терминологии делится на 2 большие категории – дебиторскую и кредиторскую.

Дебиторская выражается в долгах, причитающихся фирме со стороны ее контрагентов. Она включает в себя следующие виды задолженности:

  • за реализованные товары или услуги;
  • по полученным векселям;
  • по расчетом с государством (переплата по налогам);
  • при выплате авансов поставщикам;
  • по расчетам с персоналом (подотчетные лица);
  • по внутренним расчетам (с филиалами).

Кредиторская задолженность — это долги самой фирмы перед третьими лицами. К ней относят такие виды обязательств:

  • перед поставщиками за материалы, товары и услуги;
  • перед покупателями за перечисленные авансы;
  • перед персоналом по выплате зарплаты и иных видов вознаграждений;
  • перед государством (по налогам и страховым взносам)
  • перед кредитными организациями;
  • по выданным векселям.

И дебиторская, и кредиторская задолженность в обязательном порядке отражается в балансе организации, причем осуществление взаимозачета по ним невозможно, даже если в обеих категориях фигурируют одни и те же контрагенты.

У простых граждан обычно возникают следующие виды долгов:

  • по коммунальным услугам;
  • по налогам (транспортный, имущественный, земельный);
  • по кредитам перед банком;
  • по алиментам;
  • по штрафам.

В случае отсутствия возможности возвращения долга в срок, у гражданина возникает просроченная задолженность, которая при обращении кредитора в суд обретает статус судебной.

Важно! ИП, как физические лица, имеют такие же виды долгов, что и остальное население, но в ходе осуществления предпринимательской деятельности у них также возникают разновидности задолженности, присущие юридическим лицам.

По категории кредитора

Задолженность можно классифицировать и по видам субъектов, перед которым возникают обязательства. Наиболее стабильными считаются предприятия, у которых основная доля долгов приходится на расчеты с контрагентами, особенно если это по большей части полученные от покупателей авансы.

Такая задолженность возникает при временном разрыве между поставкой товара и его оплатой. Дополнительно ее можно разделить на:

  • подтвержденную (первичной документацией, актом сверки);
  • неподтвержденную (при отсутствии доказывающих факт ее возникновения документов).

Задолженность перед контрагентами также возникает на основании предоставленных коммерческих кредитов.

Значительная часть долгов компании приходится на расчеты с государством. К ним относят обязательства:

  • по налогам (на прибыль, на имущество, НДС, акцизы и т.п.);
  • по страховым взносам (по различным видам социального страхования);
  • по штрафам и пени, начисленным за несвоевременное погашение платежей в бюджет.

Зачастую задолженность возникает и в пользу работников организации. Причиной этому несвоевременная выплата:

  • зарплаты;
  • премий;
  • различных видов компенсаций;
  • командировочных;
  • отпускных.

Задолжать компания может также своим учредителям или акционерам в отношении распределения полученных доходов. Причем эти лица могут одновременно являться ее работниками.

Сложно представить современный бизнес без кредитных средств, поэтому банковская задолженность является еще одной существенной разновидностью.

Важно! Помимо обязательств по кредиту, задолженность может также возникать за оказанные банком услуги, например, по обслуживанию расчетного счета.

Если же в качестве кредитора выступает иностранная организация, причем она имеет в распоряжении не менее 20% уставного капитала должника, такая задолженность носит название контролируемой. Контролируемая задолженность возникает и при кредитовании у компании, признаваемой аффилированным лицом зарубежного предприятия.

По срокам

По срокам погашения задолженность делится на:

  • краткосрочную (срок менее 12 месяцев);
  • долгосрочную (свыше 1 года).

Другая классификация зависит от своевременности погашения. Выделяют задолженность:

  • просроченную;
  • текущую (срок погашения еще не наступил).

По степени риска

Задолженность принято подразделять на виды в зависимости от величины риска невозврата.

  1. Стандартная (риск невозврата отсутствует).
  2. Нестандартная (риск в пределах 20%).
  3. Сомнительная (21-50% риска).
  4. Проблемная (51-100% вероятность невозврата).
  5. Безнадежная (возврата не ожидается).

Чтобы долги не переходили в категорию безнадежных, над ними необходимо осуществлять управление. Наиболее выгодным как для заемщика, так и для кредитора является способ урегулирования задолженности с помощью ее реструктуризации. Под ней подразумевается:

  • продление срока погашения;
  • установка льготного периода, в который не начисляются проценты;
  • частичное списание долга при условии его скорейшего погашения;
  • пересмотр величины процентов и неустойки;
  • погашение за счет неденежных активов;
  • рефинансирование (получение нового долга для оплаты старого).

Для осуществления данных действий между кредитором и должником заключается дополнительное соглашение. В результате кредитор получает шанс вернуть свои деньги, а заемщик исполнить обязательства на облегченных условиях.

При формировании задолженности нужно тщательно взвесить все за и против, оценить свои реальные возможности и заранее предусмотреть порядок действий в случае возникновения проблем с возвратом.

Важно! Это правило касается не только привлечения банковских кредитов, но и любых видов задолженности, будь то желание придержать причитающиеся персоналу средства, или повременить с расчетом с поставщиками.

Источник: https://uristy.ua/articles/dolgi/

Прокуратура района разъясняет статью 159 УК РФ – «Мошенничество»

Могут ли подать в суд по 159 статье, если имею задолженность?

В связи с поступающими в территориальные органы полиции УМВД района многочисленными заявлениями граждан о совершении в отношении них мошенничества, прокуратура района разъясняет статью 159 УК РФ – «Мошенничество».

К уголовной ответственности по статье 159 УК РФ привлекают лиц, совершивших хищение имущества или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотреблением доверием, достигших к моменту совершения преступления возраста четырнадцати лет.

Под хищением в статье 159 понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества, путем обмана собственника или иного владельца этого имущества. Виновный умышленно вводит потерпевшего в заблуждение, в результате чего он сам передает имущество виновному.

По части 2 статьи 159 УК РФ к уголовной ответственности привлекаются лица, совершившие мошенничество группой лиц (два и более человека) по предварительному сговору, с причинением значительного, свыше 2 500 рублей, ущерба собственнику или иному владельцу имущества.

Ответственность по части 3 статьи 159 УК РФ предусмотрена для граждан, совершивших мошенничество с использованием своего служебного положения, а также для лиц, причинивших своими действиями потерпевшему ущерб в крупном размере, свыше 250 000 но менее 1 000 000 рублей.

Часть 4 статьи 159 УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество совершенное в составе организованной преступной группы, а также с причинением потерпевшему ущерба в особо крупном размере, превышающем сумму 1 000 000 рублей.

Дела о мошенничестве, возбужденные по статье 159 УК РФ, относятся к так называемым делам альтернативной подследственности. Производство предварительного расследования по делам данной категории относится к компетенции сотрудников разных правоохранительных органов.

По уголовным делам, возбуждаемым по части 1 статьи 159 УК РФ, предварительное расследование производится в форме дознания и относится к компетенции дознавателей территориальных органов внутренних дел Российской Федерации по месту совершения преступления.

Дела о мошенничестве, предусмотренном частями 2 и 4 статьи 159 УК РФ, расследуются следователями следственных управлений органов внутренних дел РФ, либо в случаях, предусмотренных п. 5 статьи 151 УПК РФ следователями правоохранительных органов, выявивших мошенничество.

В ходе предварительного расследования дознаватели и следователи обычно должны доказать, что обвиняемый в мошенничестве обманом или злоупотребляя доверием потерпевшего, ввел его в заблуждение, получив при этом денежные средства, имущество или имущественные права, то есть совершил преступление, предусмотренное статьей 159 УК РФ.

В качестве доказательств вины обвиняемого в совершении мошенничества, лица производящие предварительное расследование, используют такие доказательства как показания потерпевших и свидетелей, документы, подтверждающие факт передачи имущества или прав, либо свидетельствующие о введении потерпевшего в заблуждение, иные материалы и документы, подтверждающие факт совершения обвиняемым преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.

По более сложным делам о мошенничестве, следователи кладут в основу обвинения заключения различных экспертов. Как правило, это заключения судебной бухгалтерской, финансово-хозяйственной, технической, почерковедческой и иных видов экспертиз, которые призваны доказать наличие в деянии обвиняемого состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

Уголовные дела, направляемые в суд с обвинительным актом по части 1 статьи 159 УК РФ подсудны по первой инстанции мировому суду. Дела о преступлениях, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ подсудны районным судам городов и областей Российской Федерации.

Преступления, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 159 УК РФ отнесены УК РФ к преступлениям небольшой и средней тяжести соответственно.

Это означает, что подсудимый, впервые совершивший преступление, примирившийся с потерпевшим и загладивший вред, причиненный преступлением, может быть освобожден судом от уголовной ответственности, с прекращением дела по основаниям, предусмотренным статей 25 УПК РФ.

Вынося приговор по статье 159 УК РФ суд первой инстанции должен установить необходимые факты и обстоятельства. Имела ли место безвозмездная передача денег, имущества или прав на него.

Обладает ли факт передачи имущества признаками хищения, совершенного под воздействием обмана или злоупотребления доверием.

Какова стоимость переданного имущества или прав на него или каков размер полученных денежных средств.

Представители прокуратуры в судебном заседании по статье 159 УК РФ поддерживают государственное обвинение и основывают его на доказательствах, собранных в ходе предварительного расследования и положенных в основу обвинительного заключения или акта.

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/news/69517/

– все члены группы, были детально проинструктированы Азизовой И. о линии поведения, которой надлежало придерживаться в случае, если проведенная сделка по купле либо продаже иностранной валюты станет предметом разбирательства правоохранительных органов – в такой ситуации, Азизовой И. было определено, что тот член группы, в отношении которого будет установлено проведение незаконной валютной операции, должен сразу и безоговорочно признавать факт совершения административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.25 КоАП РФ, и признавать сумму, на которую была проведена данная операция – что бы сотрудники правоохранительных органов ограничились лишь изъятием данной суммы, и не проводили более детальную проверку, результатом которой могло бы стать изъятие более крупных сумм оборотных и незаконно полученных в качестве дохода денежных средств, а так же установление всех обстоятельств и пресечение всей незаконной банковской деятельности группы в целом (приговор вступил в законную силу 07.08.2018 г.)

Могут ли подать в суд по 159 статье, если имею задолженность?
sh: 1: –format=html: not found

ДОКУМЕНТЫ СУДА

СПРАВКА по результатам изучения судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в 2018 году, в январе-мае 2019 года

СПРАВКА по результатам изучения судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в 2018 году, в январе-мае 2019 года

СПРАВКА

Верховного Суда Республики Крым

по результатам изучения судебной практики

по уголовным делам о преступлениях

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности

в 2018 году, в январе-мае 2019 года

Во исполнение поручения Верховного Суда Российской Федерации № 7-ВС-3550/19 от 29 мая 2019 года проведен анализ судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, предусмотренных статьями 159-1593, 1595, 1596, 160, 165, 1701, 171, 1711, 1713-1723, 1731-1741, 176-178, 180, 181, 183, 185-1854, 190-1994, 2001-2003, 201, 210 УК РФ, рассмотренным в 2018 году и январе-мае 2019 года, в ходе которого изучены уголовные дела соответствующей категории, соответствующие судебные решения, в том числе решения вышестоящих инстанций, справки районных судов республики, в том числе по результатам изучения соответствующей практики рассмотрения дел анализируемой категории мировыми судьями республики.

В период с января 2018 года по 31 мая 2019 года судами республики (в том числе мировыми судьями) всего рассмотрено 30 уголовных дел анализируемой категории в отношении 34 лиц, из которых:

– осуждено 22 лица:

– прекращено дел в отношении 11 лиц, в отношении 4 из которых по реабилитирующим основаниям судами апелляционной и кассационной инстанций, в отношении остальных по основаниям, предусмотренным ст. 75 (1 лицо), 762 (5 лиц), 78 (1 лицо) УК РФ.

В отношении 1 лица уголовное дело возвращено прокурору судом апелляционной инстанции после отмены приговора.

Из анализируемой категории дел на рассмотрении судов находились дела о преступлениях, предусмотренных: ч.1 ст. 159; ч. 3 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч.1 ст. 160; ч.3 ст. 160; ч. 4 ст. 160; ч. 1 ст. 171; п.

«а,б» ч. 2 ст. 172; п. «б» ч. 2 ст. 171; ч. 6 ст. 1711; п. «б» ч. 2 ст. 1713; ст. 1714; п. «а» ч. 4 ст. 1741; ст. 1744; ст. 177; ч. 1 ст. 180; ч. 1 ст. 1992 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По одному уголовному дело 2 лица совершили преступление, предусмотренное ч. 6 ст. 1711 УК РФ, в группе по предварительному сговору, по другому делу 2 лица совершили преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ, организованной группой.

Судебная практика

Результаты изучения судебной практики рассмотрения дел соответствующей категории показали, что в заданном периоде проблемы у судов возникли лишь при квалификации деяний, предусмотренных ст. 1741 УК РФ. В целом же проблем правоприменения, касающихся уголовно-правовой квалификации, у судей республики не возникало.

При рассмотрении дел указанной категории, кроме Конституции Российской Федерации, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, законодательства в области гражданского, банковского, налогового и иных отраслей права, судьи республики также используют разъяснения, изложенные в постановлениях Пленума Верховного Суда республики Крым от 15 ноября 2016 года № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», № 48 от 30 ноября 2017 года «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

При этом вопросов, связанных с применением разъяснений (касающихся уголовно-правовой квалификации), содержащихся в вышеперечисленных постановления Пленума, у судей не возникло.

Как уже отмечалось, вопросы возникли лишь при применении разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г.

№ 32 “О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем”, во взаимосвязи с положениями ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г.

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в той части указанных нормативных документов, которые разъясняли – что необходимо понимать под легализацией денежных средств и иного имущества, полученных в результате преступления.

При этом по данному вопросу на сегодняшний день судьи республики трудностей не испытывают, поскольку тщательно изучена и проанализирована соответствующая судебная практика, проведены занятия с судьями (случаи описаны в пункте 1 справки).

По вопросам программы

1.

В ходе изучения судебной практики рассмотрения судами республики уголовных о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, установлен случай изменения (государственным обвинителем в судебном заседании) первоначального обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в сфере предпринимательской деятельности, в связи с неправильной квалификацией органами предварительного расследования по признаку субъекта преступления.

Так, уголовное дело по обвинению Аксенова поступило в Бахчисарайский районный суд РК с квалификацией его деяний по двум эпизодам части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Источник: http://vs.krm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=68

Защита прав online