Как по решению суда взыскать долг с фирмы, которая сменила ИНН?

Как вернуть долг через банк

Как по решению суда взыскать долг с фирмы, которая сменила ИНН?

У меня было 100 000 рублей. А потом я дала их в долг женщине, чтобы помочь ей лечить рак.

Татьяна Фомина

дала в долг

Скорее всего, между этими двумя фактами я сошла с ума, потому что не побеспокоилась ни о чем, кроме расписки. Долг я до конца так и не вернула, зато теперь у меня есть опыт.

А еще я знаю, как не связываться с приставами и вернуть деньги через банк. Вот инструкция.

До суда я пробовала ждать, договариваться и даже перепродавать долг. Это не помогло. Лучше сразу писать досудебную претензию и идти в суд.

Перед подачей иска я оплатила госпошлину — 3204,65 рубля. Эту сумму я тоже попросила взыскать с ответчицы, как и неустойку — 7232 рубля.

Мой иск о взыскании долга по расписке

В суде у меня забрали все документы. Оригинал расписки остался у суда. Копии суд самостоятельно направил должнику вместе с сообщением о дате судебного заседания. О предстоящей встрече суд уведомляет ответчика почтовым извещением, но для надежности я отправила знакомой смс.

Я не хотела ждать и была уверена в своей правоте, поэтому согласилась, чтобы суд решил все без участия сторон.

Если вы грамотно составили иск и верно рассчитали требования, суд, скорее всего, примет решение в вашу пользу. Так и произошло в моем случае.

Мое заявление о рассмотрении дела в порядке заочного

Чтобы взыскать деньги, недостаточно выиграть дело. Нужно получить исполнительный лист. Для этого придется дождаться, когда решение суда вступит в законную силу.

Я получила исполнительный лист в канцелярии суда на следующий день после вступления решения в силу. Как только лист будет у вас на руках, пора исполнять решение и возвращать деньги.

Исполнительный лист, который дает право исполнить решение — взыскать долг

Чтобы взыскать долг, можно пойти с исполнительным листом к судебным приставам, отнести его по месту работы должника или отдать в банк.

Повлиять на работу приставов, проверить, в какие банки они отправили запросы, не получится. Остается только надеяться на их добросовестность, а тут уж как повезет. Часто исполнительные производства длятся годами, потому что приставы заняты более важными делами.

Поэтому можно действовать самостоятельно, как сделала я.

То же самое мне сказал судебный пристав, который вел другие исполнительные производства с участием моей должницы. Как оказалось, моя знакомая числится в базе ФССП с 2005 года, и с нее действительно практически нечего взять. Официально какое-либо имущество на нее не записано.

Даже если ваш должник ездит на новой иномарке, решает вопросики и выкладывает в инстаграм фотографии из ресторанов, его имущество может быть умело спрятано от приставов, коллекторов и других служб.

Информация о должнике на сайте судебных приставов

Не уверена, что моя должница — бывалая мошенница, но в любом случае судебные приставы мне никак бы не помогли.

Моя знакомая официально не трудоустроена, да и ее долг превышал законодательное ограничение. Поэтому отнести лист на ее работу я не могла.

Я остановилась на этом способе потому, что другие мне не подходили и я не верила в помощь приставов.

Отдать лист в банк мне посоветовал супруг, который раньше работал в банковской сфере. Я бы рекомендовала такой способ, если вы точно знаете, в каком банке у должника есть счет, где лежат деньги. Или если другие идеи исчерпаны.

В какой банк относить исполнительный лист. Подойдет любой банк, где находятся или могут, по вашему мнению, находиться счета должника. Реквизиты могут быть указаны в самой расписке или платежных поручениях, если часть долга должник перечислял вам через интернет-банк.

Еще, если вы знаете, что должник выплачивает кредит, алименты или делает другие денежные переводы, попробуйте начать с крупных банков — так больше вероятность угадать. Единственное, что нужно учесть: вы должны выбрать только один банк, потому что исполнительный лист нужно предъявлять в оригинале.

Так я и поступила. Моя знакомая не в браке, но у нее двое детей, и один из них несовершеннолетний. Скорее всего, она получает алименты или пособия, которые приходят на ее банковский счет. Поэтому я отнесла исполнительный лист в крупный банк, где написала заявление и открыла бессрочный сберегательный счет под 1%.

Какие документы понадобятся. Чтобы взыскать долг через банк, нужно написать заявление с указанием размера долга, ваших данных и реквизитов счета, куда будут перечислять деньги. К заявлению необходимо приложить оригинал исполнительного листа и паспорт для подтверждения личности взыскателя.

Заявление для взыскания долга через банк

Срок взыскания долга. По закону банк обязан сразу начать взыскание по исполнительному листу. Если денег на счете должника достаточно, можно получить деньги в течение 3 дней.

Я получила письмо со статусом исполнения по моему исполнительному листу через 4 дня. С этого момента на мой счет каждый месяц перечислялись деньги. За историей операций я следила в мобильном приложении.

Выписка из лицевого счета: деньги в счет долга стали возвращаться

В моем случае оказалось, что способ взыскания через банк требует терпения. Возможно, из-за того, что у моей должницы действительно нет денег или я выбрала не тот банк.

На мой счет за 2 года накапало 18 045 рублей из 100 000. Это мало, но лучше, чем ничего. На 2 года я забыла об этой проблеме, ни разу не писала и не звонила должнику.

Полгода назад перечисления на мой сберегательный счет остановились, продолжается лишь капитализация процентов — двадцать рублей в месяц. Скорее всего, перечисления, которые мне удалось получить, — это какие-то обязательства по детям или пособия. Либо моя должница перестала их получать, либо сменила банк.

Сейчас я хочу забрать исполнительный лист из банка и обратиться к судебным приставам. Если не поможет, верну лист обратно в тот же банк или отнесу в другой.

Если моя должница уйдет на пенсию, то взыскивать долг будут с ее пенсионного счета. Даже в этом случае исполнительный лист пригодится.

Взыскивать деньги через банк удобно, если:

  1. Судебные приставы попробовали, но не смогли ничего взыскать — официально зарегистрированного на должника имущества нет.
  2. Вы точно знаете, что у должника есть счета в банке, на которых есть или могут появиться деньги.
  3. Вы готовы долго ждать, чтобы вернуть весь долг.

Что делать, чтобы вернуть долг через банк:

  1. Найти нужный банк.
  2. Подать документы: заявление и оригинал исполнительного листа.
  3. Расслабиться.

Источник: https://journal.tinkoff.ru/vernula-dolg/

Блоги профессионалов на «Ведомостях»

Как по решению суда взыскать долг с фирмы, которая сменила ИНН?

Когда суд принимает решение о взыскании долга, кредитор получает исполнительный лист и обращается с ним в службу судебных приставов. Это эффективно, если у должника есть имущество. Но часто должники заранее выводят ценные активы.

Например, логистическая компания-должник получила претензию об оплате долга, а спустя три недели уступила свою дебиторскую задолженность с условием о рассрочке оплаты на 4,5 года организации, которая была создана за несколько дней до подписания договора.

Суд признал действия должника направленными на сокрытие имущества от взыскания кредитором. Актив вернули. За его счет удалось погасить большую часть долга.

Когда надо взыскать долг, у кредитора есть три варианта действий:

1. Вернуть активы должника, намеренно спрятанные у третьих лиц, и для этого оспорить сделки.

В суде кредитор должен обосновать нарушение своих законных интересов через возможность взыскания активов: если бы этой сделки не было, он бы получил свои деньги за счет предмета сделки.

Дополнительными доводами могут быть: продажа имущества по заниженной стоимости (от 30% ниже рыночной) или с существенной рассрочкой платежа (на год и более), заключение сделки с лицом, знающим о кредиторской задолженности, и проч.

Если кредитору известны объекты, принадлежавшие должнику, он может узнать о выводе имущества из сведений ЕГРН, а об отчуждении долей – в открытом ЕГРЮЛе. Информация о сделках может фигурировать и в судебных актах с участием должника или стать известной от общих контрагентов.

Производственная компания задолжала банку более 100 млн руб. Кредитор узнал, что его должник продал объект недвижимости фирме, созданной незадолго до совершения сделки. Хотя банк вел с должником переговоры о получении данного актива в качестве обеспечительного залога. Сделку банк оспорил. Суд решил, что она заключалась с единственной целью – не выплачивать долг кредитору.

Частая ошибка кредиторов – затягивание с подачей заявления об оспаривании сделки. За это время актив могут перепродать, и это затруднит или сделает невозможным его возврат.

Оспаривание сделки может занять от 6 до 24 месяцев и обойтись кредитору в сумму от 500 000 руб.

2. Инициировать банкротство должника.

Сведения о совершенных сделках не всегда доступны кредитору, и в этих случаях можно использовать другие способы. Банкротство должника дает важные преимущества:

Поданное в суд заявление о признании банкротом побуждает должника устранить проблему. Нередко после этого компании добровольно выплачивают долги кредиторам (это связано с ужесточением норм о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц).

Заявления о признании банкротом в отношении одного лица рассматриваются судом в хронологическом порядке. Чем раньше заявление подано, тем выше вероятность вернуть долг и меньше других кредиторов в очереди перед вами. У кредиторов есть также право объединить требования для совместного рассмотрения судом. Можно ходатайствовать и об ускорении рассмотрения дела.

Активные действия одной строительной компании привели к аресту имущества компании-должника, которая поставляла тепловую энергию и задолжала энергетической производственной компании. Действия строительной компании были направлены не на должника, а на его дебитора – энергетическую компанию и привели к остановке ее работы. Обострение ситуации вынудило должника полностью выплатить долг.

Признание должника банкротом позволяет получить полную информацию о его деятельности и финансовом состоянии. Кредитор получает сведения о нем не только на момент введения банкротства, но и как минимум за три последних года. Это позволяет выявить имущество и оспорить сделки.

3. Привлечь контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Личную финансовую ответственность за долги компании несут: руководитель, собственники, главный бухгалтер и другие лица, принимавшие важные решения. Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности подается в деле о банкротстве.

Заявителю необходимо доказать, что банкротство компании – результат недобросовестных или неразумных действий контролирующих лиц. К недобросовестным действиям относят уклонение от выплаты долгов, потерю бухгалтерской документации и проч.

А неразумные действия – это, например, сделки, совершенные без соблюдения требующихся внутренних процедур.

В заявлении кредиторы должны обосновать, что действия контролирующего лица привели к банкротству, а не только противоречили интересам должника и являлись недобросовестными.

Когда что лучше применять

Оспаривать сделки (вне дел о банкротстве) нужно, если кредитор может полностью или по большей части погасить долг за счет отчужденного актива. Инициировать банкротство следует во всех иных случаях, в том числе если кредитор не полностью осведомлен о финансовом состоянии должника и совершенных им сделках, а также при наличии других кредиторов.

Привлекать к субсидиарной ответственности бенефициаров можно только в деле о банкротстве. Практика показывает, что именно институт банкротства наиболее эффективен и востребован среди кредиторов из-за его широкого инструментария.

Источник: https://www.vedomosti.ru/management/blogs/2019/08/20/809256-vziskat-dolg

Сменил ИНН и никому не должен

Как по решению суда взыскать долг с фирмы, которая сменила ИНН?

— Знаете, никогда не думал, что придется столкнуться с такой удивительной ситуацией! — рассказывает петрозаводчанин, представившийся Юрием А лексеевичем.

Он пришел в редакцию с кипой документов, чтобы поделиться историей, произошедшей с его семьей в конце прошлого года.

Она поразила нас своей простотой и удивила тем, как ушлые торговцы могут пользоваться лазейками в российском законодательстве. А произошло вот что.

Не мытьем…

В апреле прошлого года семья Петровых (назовем их так) в одном из городских магазинов, который сотрудничает с питерским поставщиком мебели, купила диван. В конце месяца долгожданная мебель ценой около 50 тысяч рублей была доставлена в квартиру. Счастливые покупатели стали внимательно осматривать покупку и сразу же обнаружили брак. Мебель возвратили в магазин.   Через некоторое время фирма привезла Петровым другой диван. Но и тот, как назло, оказался бракованным. Не работал один из выдвижных механизмов, часть конструкции была собрана некачественно, обивка местами отходила. Покупатели неудачную покупку зачехлили и оставили у себя, решив обратиться в фирму с  требованием вернуть деньги. Супруг на всякий случай позвонил в Санкт-Петербург поставщику, чтобы удостовериться, что вся сумма будет возвращена. Ему пообещали, что никаких проблем не будет.   Прошел месяц…  Директор отдела продаж компании наконец-то решилась вернуть деньги, но сделала это очень необычным способом. Договорившись с супругой покупателя о встрече, она приехала к Петровым домой и, не дожидаясь приезда хозяйки квартиры, в присутствии их дочери расчехлила диван. Дальше случилось невообразимое.   Когда появилась супруга, директор стала утверждать, что мебель испортили. Мол, появилась приличная царапина, поэтому все деньги возвращены не будут.   — Директор заявила, что товар будет уценен, поэтому с нас удержат более 15 тысяч рублей, — рассказывает Юрий Алексеевич. — Супруга, разумеется, с таким решением не согласилась, о чем и написала в акте приемки-передачи. Но это нам уже не помогло, как только фирма увезла диван, нам вернули чуть более 30 тысяч рублей и перестали с нами разговаривать.   Петровы решили не сдаваться и подали заявление в мировой суд, который обязал вернуть заплаченные деньги в полном объеме. Фирма-поставщик из Санкт-Петербурга это решение обжаловала, по-прежнему утверждая, что товар уценен. Дело вновь рассматривалось в вышестоящей инстанции, в Петрозаводском городском суде, который оставил решение без изменения. Казалось бы, на этом история должна была закончиться, но не тут-то было.

… так катаньем

Коммерсанты, продавшие бракованный диван, отказались выполнять решение суда. Пришлось обращаться к судебным приставам. Последние же развели руками: взыскивать деньги не с кого. Фирма-поставщик, проигравшая суд, то ли на стадии рассмотрения дела, то ли после решения изменила ИНН. Получается, что Должника просто не существует, а значит, не с кого требовать долг. — Я звонил директору петербургской фирмы, — рассказывает пострадавший. — Он же заявил мне, что на этой должности уже не состоит и с него взятки гладки. А вот фирма по-прежнему существует и продает диваны. И вроде бы под прежним названием. А судебные приставы сказали мне, что они уже привыкли к такой схеме мошенничества. Оказывается, у них на полках подобные «мертвые» исполнительные производства лежат кипами. При этом с делать ничего невозможно, потому как в российских законах на этот счетсуществует значительный пробел.   — В некоторых случаях судебный пристав не может взыскать с должника его имущество, — пояснила нам пресс-секретарь УФССП России по РК Елена АВДЫШЕВА . — Например, в прошлом году судебными приставами-исполнителями карельского Управления ФССП России окончено и прекращено 1977 исполнительных производств о взыскании административных штрафов по постановлениям, вынесенным должностными лицами ФМС России, из них 497 — в связи с невозможностью взыскания. Что это значит? Это значит, что пристав, отправляя разные запросы, сталкивается или с отсутствием имущества, или с отсутствием самого должника. Нет ни счетов, ни фирмы. Поэтому приведенный вами случай с диваном довольно типичен. Но замечу, что лицо, получившее документ о невозможности взыскания, имеет право в течение трех лет снова и снова его отправлять в службу судебных приставов на исполнение. Бывают разные ситуации, и спустя какое-то время могут найтись следы должника или он, к примеру, обзаведется имуществом. С этим соглашаются и в отделе по защите прав потребителей городской администрации: — К сожалению, такая ситуация достаточно распрос транена, — замечает главный специалист отдела, юрисконсульт Иван АКИНФИН. — И когда к нам с подобными проблемами обращаются люди, мы, к сожалению, ничем помочь не можем. Действительно, ООО по закону сейчас несет ответственность только за собственное имущество, а если меняется организационно-правовая форма собственности, то взыскать долг невозможно. Впрочем, слышал, что в законодательство готовятся соответствующие поправки, которые не позволят мошенникам применять такую схему. Что же посоветовать в такой ситуации потенциальной жертве мошенников? Простому человеку проверить коммерческую организацию на причастность к подобным аферам невозможно, так что остается только ходить за покупками в фирмы, которые за долгие годы наработали себе хорошую репутацию. Узнать о них можно через знакомых, которые уже пользовались их услугами.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ

«Благодаря» несовершенству нашего законодательства потребитель не застрахован от недобросовестности не только какой-нибудь Фирмы, но и от мошенничества ее работников. При этом руководство компании может и не знать о проделках своих сотрудников. В этом случае фирма, от имени которой вам якобы была предоставлена услуга, по закону может деньги и не возвращать. Вот пара красноречивых примеров, которые нам привела старший помощник прок урора города Валентина ИГНАТЬЕВА. ■ Ирина Иванова (имя-фамилия изменены) работала страховым консультантом отдела корпоративного страхования карельского филиала крупной страховой компании. Заключив с жителем города договор КАСКО на страхование автомобиля «Nissan», она должна была внести в кассу страховую премию в размере 62 706 рублей, которую ей передал клиент. Только вот деньги на счет компании так и не поступили. Работница распорядилась ими по своему усмотрению. Некоторое время обманудалось держать в тайне, но тут появился клиент, который потребовал возмещения страхового случая. Тут-то все и выплыло наружу. Началась служебная проверка, в ходе которой выяснилось, что подобная «забывчивость» у этой работницы не единственная. Оказывается, она так же выдала хозяину автомобиля «KIA Spektrа» страховой полис ОСАГА и присвоила себе премию в размере 1 900 рублей. В отношении Ивановой было возбуждено уголовное дело. Петрозаводский мировой суд, рассмотрев все «за» и «против», приговорил ее к 100 часам обязательных работ. Только вот обманутому клиенту, который оплатил полис КАСКО, легче не стало. Ущерб страховая компания ему так и не возместила, ремонт пришлось делать за свой счет. Теперь мужчина может лишь в граж данскоправовом порядке через суд требовать от осужденной работницы возмещения нанесенного ему ущерба.  

■ Похожим образом поступила еще одна женщина, которая работала продавцом мебели в одном из петрозаводских магазинов.

Оформляя договор на поставку мебели на сумму 10 тысяч рублей, она брала деньги у покупателя в полном объеме, а в кассу предприятия вносила только ее часть, например 1 тысячу рублей. Подобных эпизодов набралось шесть штук. Себе в карман преступница положила около 40 тысяч рублей.

Обман вскрылся, когда в фирму пришел покупатель, который вроде бы оплатил покупку, а в кассе ему сказали, что он внес еще не все деньги. Петрозаводский мировой суд наказал предприимчивого продавца 230 часами обязательных работ.

Обманутым покупателям в этот раз повезло: мебельный магазин взял на себя все расходы по возмещению ущерба к лиенту, решив не портить себе репутацию. Мошеннице же придется украденную сумму возвращать своему бывшему работодателю.

А ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ С ОБМАНОМ? Несмотря на то что в законе «О защите прав потребителей» прописано, что покупатель всегда прав, нас продолжают обманывать, пользуясь раз личными лазейками нашего неповоротливого законодательства. Если вы столкнулись с подобными случаями, то расскажите нам о них. Мы постараемся с помощью специалистов разобраться в этой ситуации и дадим на страницах газеты разъяснения о том, как добиться справедливости.

Пишите нам по адресу: 185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр., 48 или на e-mail: ppress@mail.ru

 

Источник: https://ptzgovorit.ru/content/smenil-inn-i-nikomu-ne-dolzhen

Війни девелоперів на “політесі”

Как по решению суда взыскать долг с фирмы, которая сменила ИНН?
sh: 1: –format=html: not found

После падения вертикали Януковича в страну возвращается эра корпоративных воен.

Пока украинцы ждут от власти обещанных реформ, часть обиженных “семьей” бизнесменов пытается вернуть статус-кво.

Другие используют неопределенность для захвата привлекательных активов.

Недавно известный киевский бизнесмен, совладелец ТРЦ Dream Town Гарик Корогодский со своей страницы в приглашал журналистов посмотреть на рейдерский захват строительного объекта в Киеве на проспекте Победы, 26. Находится напротив метро “Политехнический институт”. 

В свойственной ему ироничной манере Корогодский написал о неких “спортивных” ребятах, которые зашли на объект, разоружили и выгнали его охрану.

Также он написал, что к этому причастны люди Андрея Портнова, которого накануне ЕС порадовал аннулированием санкций.

Через час бизнесмен сообщил, что подтянулась милиция и “упаковала спортсменов”. За это он даже поблагодарил главу ведомства Арсена Авакова. На этой мажорной ноте инцидент якобы был исчерпан, и “рейдерская атака” была отбита. Это не совсем так. Корогодский был откровенным не до конца.

События, которые происходили 5 марта на строительной площадке по адресу проспект Победы, 26, больше напоминают корпоративный конфликт.

Предмет спора – незавершенный жилищный комплекс: две недостроенные “свечки”, одна из которых готова на 50%, другая – на 80%, а также котлован между ними для возведения офисного помещения. Строительство стоит с 2011 года.

По данным последней экспертной оценки Минюста, в 2013 году объект оценивали 10-11 млн долл. На него сейчас претендуют две компании.

Первая – ООО “Вита веритас” Гарика Корогодского и Александра Меламуда. Они пытаются взыскать долг по решению суда с ОАО “Трест “Киевгорстрой-1”. ОАО входит в корпорацию “Столица” Валентина Исака, бежавшего из страны.

 Гарик Корогодский. Фото focus.ua

По решению представителей Фемиды, он должен был возместить своим бывшим партнерам – Корогодскому и Меламуду – около полумиллиарда гривен.

Какая тут связь? Компания “Трест “Киевгорстрой-1” строила объект на проспекте Победы. После того как корпорация “Столица” посыпалась из-за предъявленных ее менеджменту и владельцу обвинений, строительство остановилось.

Вторая претендующая на недострой сторона – ПАО “Аналитприбор”, заказчик строительства. Собственно, представители этой фирмы и вытеснили со строительной площадки охрану Корогодского.

У каждой стороны свои мотивы и аргументы. ЭП попробовала в них разобраться.

Не умел держать удар

Немного предыстории. Упомянутая корпорация “Столица” была создана в 2004 году на базе двух акционерных обществ – ЗАО “Киевгорстрой-1” и ЗАО “Трест “Киевгорстрой-1”. Это частные компании, которые ничего общего не имеют с ХК “Киевгорстрой”.

Визитная карточка “Столицы” – так называемые Оболонские Липки, едва ли не первый в Украине пример комплексной застройки престижного микрорайона. Здесь расположена самая дорогая недвижимость Оболони – 32 двухэтажные и трехэтажные коттеджи с видом на залив.

Фото livejournal.com

Следующей “высотой” для Исака стало строительство ТРЦ Dream Town. В рамках этого проекта он привлек инвесторов – Корогодского и Меламуда. Строила компания “Трест “Киевгорстрой‑1”. Публичным лицом проекта был собственник “Столицы”, а об участии двух новых партнеров знали лишь единицы.

Общественность узнала о них в 2009 году, когда между инвесторами и застройщиком разгорелся конфликт. Спор возник из-за права собственности на блок “Б” центра. В связи с этим последовали обращения в прокуратуру и суды.

“Вита веритас” требовала возмещения более 600 млн грн затрат на строительство ТРЦ и уплату процентов по кредитам. “Трест “Киевгорстрой-1”, в свою очередь, требовал выплаты ему 371 млн грн долга по договору и штрафных санкций.

В 2011 году Киевский хозяйственный суд поставил точку в этой истории, обязав “Трест “Киевгорстрой-1” выплатить “Вита веритас” 530 млн грн.

Прокуратура обвинила Исака в организации преступной группы и присвоении имущества в особо крупных размерах. Его также объявили в международный розыск.

“В какой-то момент мы узнали, что наш партнер и друг переписал на себя собственность в Dream Town по поддельным документам. Был суд. Людей, которые занимались документами, осудили на пять лет.

Когда наступил кризис 2008 года, его просто перемкнуло на почве неприятностей в бизнесе. Он не умел держать удар и не придумал ничего лучше, чем “кинуть” друзей”, – так ранее описал эту историю Меламуд.

 Александр Меламуд. Фото ЭП

Сам же беглец, продолжая находиться в розыске, заявил в 2014 году, что милиция и прокуратура были “куплены” его бывшими партнерами.

“Эта травля организована с подачи бывшего главы МВД Виталия Захарченко по договоренности с моими бывшими партнерами. Не последнюю роль в рейдерском нападении на трест сыграли председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков и его одиозный заместитель Артур Емельянов. Их гонорары, выплачиваемые Меламудом, измерялись миллионами долларов”, – уверял Исак.

Впрочем, после смены власти застройщик не спешит возвращаться в Украину.

Воскрешение прибора

После решения Хозяйственного суда о взыскании 530 млн грн на имущество и средства “Треста “Киевгорстрой-1” был наложен арест.

По словам юриста “Вита Веритас” Елены Поспеловой, в 2012-2013 годах в рамках исполнительного производства проводилась опись имущества “Трест КГС-1” и объект на проспекте Победы также вошёл в список. Она уверяет, что объект, который строился за счёт денег “Трест КГС-1”, был арестован и передан на ответственное хранение.

“Имущество передали на ответственное хранение компании “Вита Строй”, которая и выставила там охранников. Уже 2,5 года расходы по охране на нас. Задача – не разграбить объект, а получить взыскание с должника тем путём, который будет определён исполнительной службой”, – подчёркивает она.

То есть объект хранили для того, чтобы исполнительная служба смогла его потом легко продать, а “Вита веритас” получила вырученные средства. Возможно, так бы и случилось, если бы в борьбу не включился киевский завод ПАО “Аналитприбор”, представители которого 5 марта зашли на территорию объекта.

До этого компания-заказчик не проявляла особого интереса к происходящему.

“Рейдерский захват” в исполнении ПАО в тот вечер проходил с переменным успехом. Была милиция, драки и даже “Правый сектор”. Последовательность событий того вечера в описал адвокат ЮФ “Ильяшев и партнеры” Максим Копейчиков, который представляет интересы “Аналитприбора”.

По его словам, после ночных приключений на объекте осталась охранная фирма “Аналитприбора”. У Корогодского же утверждают, что там находится милиция. Впрочем, ЭП милиции на объекте не нашла. Там были только охранники и пара машин с людьми. О том, на кого они работают, говорить отказались.

Юрист ЮФ “Ильяшев и партнеры” уверяет ЭП, что “действия собственника по размещению своей охраны на объекте не могут быть рейдерством”.

Копейчиков также подчеркивает, что у его клиента есть право собственности на объект незавершенного строительства, зарегистрированное “Укргосреестром”,  а также договор аренды земельного участка.

В аренду “Аналитприбор” получил участок в 2003 году для строительства жилого дома. Его площадь – 0,56 га. В феврале 2015 года Киевсовет продлил заводу срок аренды до 2025 года.

Компания также заявила о готовности возобновить строительные работы и в кратчайшие сроки сдать объект в эксплуатацию. С “Трестом “Киевгорстрой-1” договор якобы расторгнут из-за несоблюдения сроков.

Елена Поспелова, юрист “Вита веритас”

– Компания, интересы которой я представляю, всего лишь ожидает выполнения в рамках исполнительного производства решения суда, вступившего в законную силу.

Объект, права на который предъявляет “Аналитприбор”, является  в первую очередь частью имущества нашего должника, на которое наложен арест ГИС. Во-вторых, это объект, который включен в акт описи и ареста имущества.

Поэтому только исполнительная служба имеет право совершать какие-либо действия с указанным объектом в законных рамках. 

 Киев, проспект Победы, 26. Фото yandex.ua

Стоит отметить, что законодательство предусматривает единственный правовой путь в такой ситуации для “нового собственника” – это подача иска об исключении имущества из описи. Для этого необходимо доказать в суде, что такой объект принадлежит заявителю на законных основаниях, был включен в опись и попал под арест случайно.

Есть и другой момент. Из единой базы судебных решений нам удалось узнать, что ПАО “Аналитприбор” обратился с иском к “Трест КГС-1” в Киевский хозяйственный суд с тем, чтобы суд признал за ним право собственности на объект незавершенного строительста на проспекте Победы, 26.

16 февраля 2015 Киевский апелляционный суд, оставив решение первой инстанции в силе, отказал “Аналитприбор” в таком требовании.

В ходе рассмотрения судом было установлено, что ПАО являлся всего лишь пользователем земельного участка, а строительство и финансирование осуществлялось “Трест КГС-1” на основании договора на строительство. В рамках этого договора право на застройку было передано “Трест КГС-1”.

Кроме того, представители ПАО в суде подтвердили, что не несли никаких затрат на строительство объектов.  

К тому же, если у них зарегистрировано право собственности на объект незавершенного строительства, как утверждает “Аналитприбор”, от декабря 2014 года, то зачем им отстаивать это право в суде в феврале 2015 года?  

К сожалению копии документа, на который ссылается “Аналитприбор”, у нас нет, но нам удалось узнать реквизиты документа.

Из документа видно, что они зарегистрировали право собственности на объект в Регистрационной службе Киева.  Как основания для возникновения права собственности указаны разрешение на выполнение строительных работ, договор аренды от 2004 года и техпаспорт.

В соответствии с Порядком госрегистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, заинтересованным лицом в регистрации является лицо, осуществляющее его строительство.

Сама же государственная регистрация права собственности проводится при наличии трёх документов. Первый – документ, подтверждающий право на земельный участок. Второй -документ, который даёт право на выполнение строительных работ. И третий – технический паспорт на объект незавершенного строительства.

И тут следует обратить внимание, что на момент регистрации права собственности договор аренды на земельный участок не был ещё продлен. Его продлили только 27 февраля этого года.

Таким образом, на момент проведения регистрации двух из указанных в законодательстве оснований для регистрации права собственности не существовало. Кроме этого, лицо, обратившееся за регистрацией, не было застройщиком.

Максим Копейчиков, адвокат “Аналитприбора”

– Незавершенное строительство было описано ГИС при наложении ареста на имущество треста. Почему это было сделано, и на каком основании исполнитель решил, что это имущество принадлежит тресту, мы не знаем.

Эта ситуация имеет опосредованное отношение к объекту, так как трест собственником этого объекта никогда не являлся. Он всего лишь его строил. Заказчиком был “Аналитприбор”. Никакого общего контроля между компаниями, никаких общих бенефициаров тут нет. Нет даже дружеских отношений.

Будут поданы все документы для исключения имущества из акта описи. В любом случае госисполнитель не является тем органом или должностным лицом, который уполномочен делать заключения о том, кому принадлежит имущество.

Раньше мы подавали в суд первой инстанции о признании права собственности, так как на тот момент право собственности еще не было зарегистрировано. В апелляции мы и не настаивали на удовлетворении этого требования.

Сама же аргументация судов о том, что признание права собственности на “незавершенку” в суде невозможно до ввода объекта в эксплуатацию – полный бред, который никакими нормами законодательства обосновать нельзя.

Кто стоит за “Аналитприбором”

Один из главных вопросов – могут ли акционеры киевского завода “Аналитприбор” быть связанными с “Трестом “Киевгорстрой-1” или бенефициарами последнего. В ПАО утверждают, что никаких связей с компанией Валентина Исака у них нет.

Копейчиков сообщил ЭП, что в 2014 году “Аналитприбор” сменил собственников, но назвать конечных бенефициаров отказался. О смене акционеров говорят также данные компании в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Раньше заводом владели Григорий, Сергей и Людмила Понежды. Сейчас 70% акций завода принадлежат кипрской компании Zaphere Limited, которая получила контрольный пакет еще во втором квартале 2014 года.

 Завод “Аналитприбор”. Фото google.com
Источник google.com

По словам Копейчикова, сделку по покупке акций пыталась блокировать третья сторона. Юрист также говорит, что люди, которые 5 марта препятствовали входу на площадку охранной фирмы “Аналитприбора”, срывали собрание акционеров.

Сменился и руководитель предприятия. Им стал бывший народный депутат от Народной партии Владимира Литвина Валерий Ремез.

Собеседники ЭП говорят, что приходу Ремеза в парламент способствовал известный бизнесмен Василий Хмельницкий. С того времени утекло много воды, и неизвестно, чьи интересы теперь представляет бывший парламентарий.

Есть еще одно опосредованное подтверждение появления новых собственников на предприятии: оно стало более “живым”. Однако наибольшую активность завод демонстрирует как раз в вопросе со спорным объектом.

В остальном завод остается советским пережитком, который может производить все – от телекоммуникационного оборудования до кабинок для курения. Его результаты красноречивы: в 2013 году он заработал 8 тыс грн чистой прибыли.

Могут ли за “Аналитприбором” стоять люди Портнова, как об этом писал Корогодский? По словам автора поста, бывший заместитель главы АП отрицает какую-либо причастность к событиям на стройке.

“Портнов утверждает, что он ни причем. Думаю, это правда, хотя к другим судам он руку приложил. Или его люди”, – заявил ЭП совладелец Dream Town.

Источник: https://www.epravda.com.ua/publications/2015/03/13/533560/?utm_source=www.russianpulse.ru&utm_medium=link&utm_compaign=article

Взыскание долгов с ООО

Как по решению суда взыскать долг с фирмы, которая сменила ИНН?

ООО — удобная и распространенная форма для бизнеса в разных сферах. Поэтому среди контрагентов любой компании или партнеров физлиц, ИП много таких обществ.

К сожалению, не все они готовы и способны вовремя погашать свои обязательства, и кредитору приходится предпринимать меры для взыскания причитающихся им сумм.

Причин у появления невозвращаемого долга много — финансовые затруднения, смена руководства или состава учредителей, даже банкротство и мошенничество.

Возврат задолженности затрудняет ключевая особенность таких обществ — ответственность, ограниченная рамками уставного капитала. Исключений из жестких норм мало — это, в частности, дорогостоящее имущество, которое может быть изъято по решению суда.

Однако, все компании работают в правовом поле, и партнерские отношения закрепляются договорами и другими документами. ГК РФ также допускает заключение сделок в устной форме и, предоставив доказательства наличия долга, его можно истребовать.

Опираясь на законодательные нормы, кредитор может получить причитающиеся ему сумы в до- или судебном порядке, а также с помощью приставов УФССП.

Учредители и директора обществ также не отвечают по долгам личным имуществом. Чтобы получить средства по обязательствам и предупредить появление «безнадежных» задолженностей, прибегают к разным способам. Это:

  • превентивные меры: контрагентов необходимо тщательно проверять до и после заключения сделок — анализ деловой репутации, имеющихся ресурсов, платежеспособности и ликвидности поможет минимизировать риски;
  • переговоры: перед тем, как обращаться в государственные инстанции, стоит предложить должнику компромиссное решение, указать на последствия (огласка в деловой среде, среди клиентов фирмы) и попытаться «решить дело миром»;
  • досудебная претензия, направленная ООО: это этап перед подачей иска (если такой пункт есть в договоре — обязательный), который зачастую помогает не допустить визита в суд — не желая «увязать» в разбирательствах, должник удовлетворяет требования частично или полностью;
  • судебное взыскание: если вышеназванные меры не помогают, необходимо обращаться в арбитраж по месту регистрации/работы общества — так кредитор может взыскать и основной долг, и накопленные проценты, пени, неустойку и расходы на производство и представителей;
  • обращение к приставам: если должник не желает добровольно исполнять решение суда в установленный срок, взыскание осуществляется через исполнительное производство.

Как взыскать долги с ликвидированного ООО

Порядок взыскания по обязательствам с работающего общества прозрачен и изучен, но в случае с ООО в процессе ликвидации или после нее ситуация не так очевидна. Если кредитор получил информацию о том, что контрагент закрывается, ему необходимо в кратчайший срок заявить о требованиях.

По адресу из сообщения о начале процедуры направляется письменное заявление о внесении заявителя и суммы долга в реестр требований.

Установленной формы для такого документа нет, поэтому для ее составления привлекают экспертов, знающих об особенностях арбитражного делопроизводства.

Если ликвидационная комиссия признает долг, с кредитором рассчитываются из средств должника после распродажи его активов. При непризнании задолженности или установлении меньшей, чем нужно, суммы, допускается обратиться в суд.

Если задолжавшее ООО ликвидировано, ситуация осложняется. Предъявлять к обществу требования напрямую нельзя (его уже нет), и необходимо обращаться в суд — ответчиком будет выступать ликвидатор/комиссия в лице ее руководства.

В заявлении указывается требование о возмещении ущерба в сумме задолженности. Доказывать, что истца не уведомляли о ликвидации, не нужно — достаточно документально подтвердить, что обязательства есть и не были погашены.

Также ответчиком может выступить ИФНС, зарегистрировавшая ликвидацию.

Процедура взыскания задолженности с ООО

Перед тем, как начинать судебное производство, нужно направить обществу претензионное письмо со ссылками на документы, подтверждающими наличие обязательств. Это могут быть:

  • банковские выписки;
  • копии товарно-транспортных накладных;
  • договоры и так далее.

Если претензия осталась без удовлетворения, должнику направляется предсудебное письмо.

Если результата нет, кредитор пишет исковое заявление в арбитражный суд по месту регистрации или фактического нахождения задолжавшего общества.

Основанием для него может быть неуплата любой денежной суммы, подтвержденная документами. При принятии судом положительного решения должник обязан оплатить задолженность, иначе дело будет передано судебным приставам.

Истребование задолженностей компании с директоров и учредителей

В соответствии со статьей 156 ГК РФ учредители и директора не несут ответственности по обязательствам общества-должника личным имуществом. Тем не менее, может возникнуть ситуация, при которой по долгам придется отвечать руководству и основателям. В первую очередь, это отсутствие у компании активов в сумме, требуемой для погашения обязательства.

Отвечать в этом случае должно лицо, принимающее в фирме ключевые решения, управляющее деятельностью и контролирующее бизнес — генеральный директор и/или учредители.

Собственника доли в обществе можно привлечь к судебной ответственности, если в договорах проставлялись его личные подписи и печати, а не реквизиты общества, есть доказанная взаимосвязь между банкротством предприятия и реализацией его прав на управление.

Взыскание лично с директора возможно, если он принял решение о заключении договора, не уведомив собственников об этом, заключил сделку, повлекшую за собой существенные убытки, осознанно скрывал от владельцев подписанные соглашения. Истребовать долг можно в досудебном порядке, но, как правило, для получения сумм по обязательствам с дирекции или учредителей необходимо обращаться в суд.

Как составить иск к ООО и рассчитать сумму долга

Для подачи иска необходимо составить заявление и направить его в арбитражный суд. В нем должно содержаться правильно составленное требование о взыскании долга, а также подробное описание обстоятельств, подкрепленное доказательствами.

При расчете исковых сумм необходимо руководствоваться финансовой отчетностью ООО.

Желательно просмотреть баланс за продолжительный период и выдвигать на погашение максимальные требования, чтобы гарантированно покрыть и долг, и понесенный от просрочек и тяжбы ущерб, а также неустойку.

В заявлении для суда, помимо суммы, должны содержаться следующие пункты:

  • реквизиты обеих сторон с данными о руководстве, учредителях и документах, на основании которых работает общество — решения, устав и так далее;
  • обоснование возникновения обязательств и описание ситуации, в которой они появились — максимально подробно, чтобы ответчик не обжаловал решение суда на основании недостаточности данных;
  • доказательства полноценно и законно проведенной досудебной работы;
  • список с документами, которые прикладываются к заявлению;
  • дата, подписи и печать организации-истца.

Если суду были предоставлены действительно значимые факты о наличии долга, он удовлетворяет требования истца. Положительное решение официально подтверждает, что должник обязан выплатить сумму. Если общество отказывается добровольно это делать, разворачивается принудительное взыскание по обязательствам.

Порядок взыскания судебными приставами

Чтобы принудить должника платить по обязательствам, начинают исполнительное производство. Дело передается судебным приставам, если должник в течение 10 суток с момента вынесения решения не обжаловал его.

Инициатором исполнительного производства выступает истец — он передает вынесенный приказ сотрудникам УФССП, пишет дополнительное заявление о принудительном истребовании причитающихся сумм. Далее приставы открывают дело и накладывают арест на имущество и счета ООО.

На этом этапе важно заручиться поддержкой юристов, которые проследят за получением причитающихся сумм.

«Центр эффективного взыскания» поможет быстро и в рамках закона получить долг. Опытные юристы подберут максимально действенные рычаги и окажут заказчику всю необходимую поддержку.

10.04.18

Источник: https://dolgnett.ru/stati/4123-vziskanie-dolgov-s-ooo/

Защита прав online